安达维尔: 第二届董事会第三十二次会议决议公告

 证券代码：300719   证券简称：安达维尔   公告编号：2022-006
           北京安达维尔科技股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
三十二次会议于2022年1月10日以现场与通讯方式在北京市顺义区仁和地区杜杨
北街19号5幢三层第二会议室召开。
董事周宁女士、独立董事樊尚春先生、独立董事徐阳光先生通讯参会表决。
席了本次董事会。
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《公司章程》的
有关规定。
  二、董事会会议审议情况
  会议审议并通过了如下议案：
  审议通过了《关于修订公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要
以及修订公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
  为了更好地保障公司 2021 年限制性股票激励计划的顺利实施，对影响公
司战略目标和业绩达成的核心人员进行激励，经过综合评估、慎重考虑，对公
司 2021 年限制性股票激励计划的授予对象范围进行调整，在原激励对象范围
的基础上增加董事，因此拟对《北京安达维尔科技股份有限公司 2021 年限制
性股票激励计划（草案）》及其摘要以及《北京安达维尔科技股份有限公司
于 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其相关文件修订说明的公告》（公
告编号：2022-008）。
 表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、5票回避表决，非独立董事基于谨
慎原则均对本议案回避表决，本议案尚需提请公司股东大会审议。
 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在中国证
监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。
  三、备查文件
 特此公告。
                 北京安达维尔科技股份有限公司董事会