证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2022-002
广州华立科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
议室
（1）出席本次会议的股东及股东授权代理人共 16 人，代表有表决权股份
A、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代理人共 7 人，代表股份
B、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 9 人，代
表股份 56,500 股，占公司有表决权股份 86,800,000 股的 0.0651％。
高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》
等法律、法规和规范性文件的要求以及公司章程的规定。
二、议案审议表决情况
会议以现场书面投票表决和网络投票表决的方式进行了记名投票表决，本次
会议共审议十项议案，具体表决情况如下：
议案一：关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
总 表 决 情 况 ：同 意 49,257,000 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况 ：同意 37,000 股， 占出席会议 中小股东所持 股份的
本议案为特别决议议案，已经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持
有表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。
议案二：逐项审议关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的
议案
总 表 决 情 况 ：同 意 49,257,000 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况 ：同意 37,000 股， 占出席会议 中小股东所持 股份的
总 表 决 情 况 ：同 意 49,257,000 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况 ：同意 37,000 股，占出席会议 中小股东所持 股份的
总 表 决 情 况 ：同 意 49,257,000 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况 ：同意 37,000 股， 占出席会议 中小股东所持 股份的
总 表 决 情 况 ：同 意 49,257,000 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况 ：同意 37,000 股， 占出席会议 中小股东所持 股份的
总 表 决 情 况 ：同 意 49,257,000 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况 ：同意 37,000 股， 占出席会议 中小股东所持 股份的
总 表 决 情 况 ：同 意 49,257,000 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况 ：同意 37,000 股， 占出席会议 中小股东所持 股份的
总 表 决 情 况 ：同 意 49,257,000 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况 ：同意 37,000 股， 占出席会议 中小股东所持 股份的
总 表 决 情 况 ：同 意 49,257,000 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况 ：同意 37,000 股， 占出席会议 中小股东所持 股份的
总 表 决 情 况 ：同 意 49,257,000 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况 ：同意 37,000 股， 占出席会议 中小股东所持 股份的
总 表 决 情 况 ：同 意 49,257,000 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况 ：同意 37,000 股， 占出席会议 中小股东所持 股份的
总 表 决 情 况 ：同 意 49,257,000 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况 ：同意 37,000 股， 占出席会议 中小股东所持 股份的
总 表 决 情 况 ：同 意 49,257,000 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况 ：同意 37,000 股， 占出席会议 中小股东所持 股份的
总 表 决 情 况 ：同 意 49,257,000 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况 ：同意 37,000 股， 占出席会议 中小股东所持 股份的
总 表 决 情 况 ：同 意 49,257,000 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况 ：同意 37,000 股， 占出席会议 中小股东所持 股份的
总 表 决 情 况 ：同 意 49,257,000 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况 ：同意 37,000 股， 占出席会议 中小股东所持 股份的
总 表 决 情 况 ：同 意 49,257,000 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况 ：同意 37,000 股， 占出席会议 中小股东所持 股份的
总 表 决 情 况 ：同 意 49,257,000 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况 ：同意 37,000 股， 占出席会议 中小股东所持 股份的
总 表 决 情 况 ：同 意 49,257,000 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况 ：同意 37,000 股， 占出席会议 中小股东所持 股份的
总 表 决 情 况 ：同 意 49,257,000 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况 ：同意 37,000 股， 占出席会议 中小股东所持 股份的
总 表 决 情 况 ：同 意 49,257,000 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况 ：同意 37,000 股，占出席会议 中小股东所持 股份的
总 表 决 情 况 ：同 意 49,257,000 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况 ：同意 37,000 股， 占出席会议 中小股东所持 股份的
本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数
的三分之二以上同意，本议案获得通过。
议案三：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
总 表 决 情 况 ：同 意 49,257,000 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况 ：同意 37,000 股， 占出席会议 中小股东所持 股份的
本议案为特别决议议案，已经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持
有表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。
议案四：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议
案
总 表 决 情 况 ：同 意 49,257,000 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况 ：同意 37,000 股， 占出席会议 中小股东所持 股份的
本议案为特别决议议案，已经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持
有表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。
议案五：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性
分析报告的议案
总 表 决 情 况 ：同 意 49,257,000 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况 ：同意 37,000 股， 占出席会议 中小股东所持 股份的
本议案为特别决议议案，已经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持
有表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。
议案六：关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
总 表 决 情 况 ：同 意 49,257,000 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况 ：同意 37,000 股， 占出席会议 中小股东所持 股份的
本议案为特别决议议案，已经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持
有表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。
议案七：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施
和相关主体切实履行填补回报措施承诺的议案
总 表 决 情 况 ：同 意 49,257,000 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况 ：同意 37,000 股， 占出席会议 中小股东所持 股份的
本议案为特别决议议案，已经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持
有表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。
议案八：关于制定公司可转换公司债券持有人会议规则的议案
总 表 决 情 况 ：同 意 49,257,000 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况 ：同意 37,000 股， 占出席会议 中小股东所持 股份的
本议案为特别决议议案，已经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持
有表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。
议案九：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可
转换公司债券具体事宜的议案
总 表 决 情 况 ：同 意 49,257,000 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况 ：同意 37,000 股， 占出席会议 中小股东所持 股份的
本议案为特别决议议案，已经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持
有表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。
议案十：未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划
总 表 决 情 况 ：同 意 49,257,000 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况 ：同意 37,000 股， 占出席会议 中小股东所持 股份的
本议案为特别决议议案，已经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持
有表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
特此公告。
广州华立科技股份有限公司董事会
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