证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2022-008
云南云天化股份有限公司
第八届董事会第四十二次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 全体董事参与表决
一、董事会会议召开情况
云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
四十二次（临时）会议通知于 2022 年 1 月 5 日以送达、邮件等方式
通知全体董事及相关人员。会议于 2022 年 1 月 10 日以通讯表决的方
式召开。应当参与表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人，符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于子公司
转让闲置资产的议案》。
同意公司子公司云南天安化工有限公司通过分批在云南省产权
交易所公开挂牌，采用公开拍卖的方式，将黄磷装置部分闲置资产转
让给湖北赛福机械有限公司、贵州鑫俊宏物资回收有限公司。挂牌底
价为 5,304.09 万元，经过公开拍卖，最终成交价为 14,504.08 万元。
受让方湖北赛福机械有限公司，交易价格为 13,191.12 万元，受让方
贵州鑫俊宏物资回收有限公司，交易价格为 1,312.96 万元。
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（二）9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于控股股
东向公司子公司提供财务资助暨关联交易的议案》。
同意公司控股股东云天化集团有限责任公司（以下简称“云天化
集团”）向公司子公司云南云天化云峰化工有限公司提供 1 亿元的财
务资助，期限为 180 天，资金来源于云天化集团申请发行的乡村振兴
超短期融资券所筹资金，用于补充云南云天化云峰化工有限公司生产
“镁立棚”新型复合肥料等营运资金，预计综合资金成本为每年 5.2%
（按照云天化集团实际发行超短期融资券综合资金成本确定），云天
化集团不再另外收取任何费用。
关联董事段文瀚先生、莫秋实先生对该议案回避表决。
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（三）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于变更 2020
年度非公开发行股票募投项目的议案》。
同意公司为提高募集资金使用效率，结合原项目实际进展情况，
将 2020 年度非公开发行股票募投项目“6 万吨/年聚甲醛项目”变更
为“10 万吨/年电池新材料前驱体项目”（以下简称“新项目”
），实
施主体由公司全资子公司新疆云聚天新材料有限公司变更为公司全
资子公司云南天安化工有限公司（以下简称“天安化工”）。
公司拟将“6 万吨/年聚甲醛项目”未使用募集资金 105,860.25
万元通过借款的方式按照银行同期银行贷款利率提供给新项目实施
主体公司全资子公司天安化工使用，公司将根据募投项目建设进展和
实际资金需求进度一次或分期向天安化工提供借款，借款期限自股东
大会通过本议案之日起至募投项目建设完成之日止。天安化工可根据
其实际经营情况，在借款到期后将所借款项一次或分期偿还公司。变
更后的募投项目募集资金实行专户储存管理，将存放于天安化工在中
国银行云南省分行开设的募集资金专户，募集资金专户账号为：
同时公司董事会授权公司经营管理层全权办理上述借款事项后
续具体工作。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
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（四）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2020
年度非公开发行股票部分募投项目延期的议案》。
同意公司根据 2020 年度非公开发行股票各募投项目实施的具体
情况，将募投项目中的“云天化物流运营升级改造项目”和“氟资源
综合利用技术改造项目”达到预定可使用状态日期，由原计划的 2021
年 12 月延长至 2022 年 12 月。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
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（五）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开 2022
年第二次临时股东大会的议案》。
详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.sse.com.cn ） 公 司 临
特此公告。
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