证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2022-002
新经典文化股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于
会议召开前提交全体董事、监事和高级管理人员。会议于 2022 年 1 月 10 日 14:00
在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事 6 名，实到 6 名。
会议由董事长陈明俊先生主持，公司监事和高级管理人员及有关候选人列席会
议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《新经典文化股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况：
（一）审议通过《关于增补第五婷婷女士担任公司董事会非独立董事的议案》
鉴于郑庆生先生近日因个人原因辞去公司董事职务，经公司董事会提名委员
会审核，公司董事会决定提名第五婷婷女士为公司第三届董事会非独立董事候选
人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于部分募投项目变更募集资金用途及延期暨对全资子公
司实缴注册资本的议案》
董事会同意公司拟对募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“版权库建
设项目”的内部投资结构进行优化；拟将“版权库建设项目”募集资金部分理财收
益、利息净额共计 2,187.51 万元用于公司募投项目“新经典发行总部基地项目（一
期）”，同时拟对“新经典发行总部基地项目（一期）”的承诺投资总额进行调整，
并向新经典网络科技有限公司实缴注册资本以实施募投项目。
公司拟延长募投项目“版权库建设项目”完成日期至 2024 年 6 月；拟延长募
投项目“新经典发行总部基地项目（一期）”完成日期至 2022 年 12 月。授权公司
总经理负责具体实施。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于2022年1月25日14:30召开2022年第一次临时股东大会，审议相关
议案。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
新经典文化股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
