证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2022-006
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司
关于日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 是否需要提交股东大会审议：否。
? 该关联交易遵循公平、公正、公开的市场原则，并根据市场公允价格进行，
对中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)的日常经营和财
务状况无重大影响；该关联交易不存在损害公司及股东，特别是中小股东利
益的情形，不会影响公司独立性，公司不会因此对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
第十三次会议，分别审议通过了《关于日常关联交易的议案》。因公司业务经营
需求，公司通过公开招投标确认由中标人中国黄金集团建设有限公司（以下简称
“中金建设”）为公司旧楼改造项目施工单位，公司拟根据中标情况与关联方中
金建设签订项目施工合同，关联交易涉及金额为 5,868.90 万元 。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《中国黄金集团黄金珠宝股份有限
公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，本次交易属于董事会审批权
限内，无需提交公司股东大会审议。
董事会审议该议案时，所有董事对此议案均发表了同意的意见。表决程序符
合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
监事会认为：公司日常关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章
程》的规定，交易遵循公开、公平、公正的原则，交易价格合理、公允，不存在
损害公司及股东利益的情形。
独立董事对本次日常关联交易事项发表了事前认可，同意将该议案提交董事
会审议，并发表了同意的独立意见：
经我们审慎查验，公司拟发生的日常关联交易的事项符合公司正常业务经营
的需要，关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则。交易价格采用市
场定价原则由双方协商确定，符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损
害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司及下属公司产生不
利影响。
公司董事会审计委员会对该关联交易事项进行了认真核查，认为：
公司与关联方拟发生的日常关联交易是公司开展的正常经营活动，并遵循了
公平、自愿的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东
利益的情形。审计委员会同意上述日常关联交易事项的开展，并同意将该议案提
交公司董事会审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
本次交易为新增日常关联交易，不存在与同一关联人进行同类交易前次预计
金额与实际发生金额差异达到 300 万人民币以上，且占上市公司最近一期经审计
资产绝对值 0.5%以上的情形。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
本年年初至披露日与关联人
关联交易类 关联 本次预计金额 上年实际发生
累计已发生的交易金额（万
别 人 （万元） 额（万元）
元）
接受关联人 中金
提供的劳务 建设
合计 -- 5,868.90 0 -
注：
“中金建设”指“中国黄金集团建设有限公司”,以下简称“中金建设”
。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况及关联关系
企业名称：中国黄金集团建设有限公司
统一社会信用代码：91110000717829414L
法定代表人：徐福山
注册资本：86,000万元人民币
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2011年5月9日
注册地址：北京市北京经济技术开发区景园北街2号49号楼
经营范围：工程勘察设计；建设工程项目管理；工程技术的研究与试验发展；
施工总承包、专业承包；工程准备；水泥制品、砼结构构件、金属结构、采矿、
选矿及冶金设备、环境污染防治专用设备的制造、销售；金属及矿产品、有色金
属矿产品、建筑材料、化工产品（不含危险化学品）的销售；房地产开发经营；
物业管理（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，
经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限
制类项目的经营活动）。
关联关系：
中金建设系中国黄金集团有限公司的全资控股子公司，截至目前，中国黄金
集团有限公司直接持有公司38.46%的股份。根据《上海证券交易所股票上市规则》
认定中金建设为公司关联方，本年度内发生的交易按照关联交易列示。
（二）履约能力分析
中金建设生产经营正常，财务状况良好，具有良好的履约能力。
三、定价政策和定价依据
交易类别 定价原则
接受劳务 市场价格
关联交易均由交易双方根据“公平、公正、等价、有偿”的市场原则，按
照一般的商业条款签订协议，公司采取书面合同的方式与关联方确定存在的关
联交易及双方的权利义务关系。其定价政策：国家有统一收费标准定价的，执
行国家统一规定；国家无统一收费定价标准但当地有统一规定的，适用地方的
规定；既没有国家统一规定，又无当地统一规定的，参照当地的市场价格；若
无可比的当地市场价格，则为协议价格（指经交易双方协商同意，以合理的成本
费用加上合理的利润而构成的交易价格）。
四、交易目的和对上市公司的影响
关联方按市场定价原则向公司提供工程建设服务，属于正常和必要的交易
行为，本次日常关联交易，是基于公司正常生产经营需要确定的，交易定价将
严格遵循公平、公正、合理原则，不会对公司本期以及未来财务状况及经营成
果产生重大不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为，公司主营业务
不会因此类交易而对关联方形成依赖。
公司相对于实际控制人、控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、
机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生影响，公司主
营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、备查文件
议》；
二次会议相关议案的事前认可意见》；
二次会议事项的独立意见》。
特此公告。
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会
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