江苏力星通用钢球股份有限公司
证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2022-004
江苏力星通用钢球股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
江苏力星通用钢球股份有限公司(以下简称“公司”)根据公司第四届董事会第
十八次会议决议，决定于2022年1月26日下午1:30召开2022年第一次临时股东大
会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议召开时间：2022年1月26日（星期三）下午1:30；
（2）网络投票时间：2022年1月26日，其中：①通过深圳证券交易所交易系
统投票的时间为2022年1月26日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；②通过深圳
证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2022年1月26日9:15—15:00。
开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至股权登记日：2022年1月19日（星期三）下午收市时，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体
股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理
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人可以不必是公司的股东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
上述议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的三分之二以上通过。
上述议案已经公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十六次会议
审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资
讯网）上的相关公告。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案之决议有效
期的议案》
四、会议登记方法
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人
出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份
证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及
身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身
份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人
证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并请通过电话方式对所发信
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函和传真与本公司进行确认。
场会议主持人宣布出席情况前结束。
半小时到会场。
联系人：张邦友
电话号码：0513-87513793
传真号码：0513-87516774
电子邮箱：board@jgbr.cn
公司地址：江苏省如皋市如城街道兴源大道68号
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容详
见附件一。
六、备查文件
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：参会股东登记表
附件三：授权委托书
特此公告。
江苏力星通用钢球股份有限公司董事会
江苏力星通用钢球股份有限公司
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会议案（为非累积投票议案）填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：
江苏力星通用钢球股份有限公司
身份证号码/营
姓名/公司名称:
业执照号码：
股东账号： 持股数量：
联系电话： 电子邮件：
联系地址： 邮政编码：
是否本人参加 备注
注：本表复印有效
江苏力星通用钢球股份有限公司
附件三：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席江苏力星通用钢球股
份有限公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本人/本单位对本
次会议表决事项未作具体指示的，受托人□有权/□无权按照自己的意见表决。
委托人签名（盖章）： 委托人证照号码：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。
会议议案表决意见如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案之决议有效期的
议案》
附注:
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