证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2022-001
王力安防科技股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会
议于 2022 年 1 月 10 日以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长王跃斌主持，
应到董事 7 名，实到董事 7 名，其中李永明、牟晓生、吴文仙以通讯表决方式参
会，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集、召开程序符合《中
华人民共和国公司法》、
《公司章程》、
《公司董事会议事规则》等相关规定，会议
形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真讨论，以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关
于变更注册地址、修改<公司章程>及办理工商变更登记的公告》（公告编号：
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了该议案。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关
于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-003）。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了该议案。
三、备查文件
特此公告！
王力安防科技股份有限公司董事会
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