证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2022-004
唐人神集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十七次会
议于 2022 年 1 月 8 日上午 10 时在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工
业园公司总部会议室以通讯及现场相结合的方式召开。本次会议的通知已于 2022
年 1 月 5 日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体监事。
本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，5 名监事均以书面的方式对议案进
行了表决，董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议，会议的内容以及召集、
召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司监事会
主席刘宏先生召集并主持。
会议经过讨论，一致通过以下决议：
一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2022
年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》，并同意将该议案提交公司股
东大会审议。
监事会审核意见如下：《2022 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的
内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，草案及其摘要合法、
合规，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东权益的情形。
《2022 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要详见信息披露媒体－巨潮
资讯网。
二、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2022
年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》，并同意将该议案提交公司股
东大会审议。
监事会审核意见如下：《2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的
内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，能确保本次股权激
励计划的顺利实施，并将进一步完善公司法人治理结构，建立股东与公司员工之
间的利益共享与约束机制，不存在损害公司及全体股东权益的情形。
《2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》详见信息披露媒体－巨潮
资讯网。
三、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于核查公
司 2022 年股票期权激励计划激励对象名单的议案》。
监事会审核意见如下：公司本次股权激励计划所确定的激励对象包括公司
（含子分公司）董事、高级管理人员、中高层管理人员、核心或骨干（技术/业
务）人员，符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章和规范性
文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定
的激励对象条件，符合公司本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次
股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示首次
授予股票期权的激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东
大会审议本股权激励计划前 3 至 5 日披露对首次授予股票期权的激励对象名单审
核及公示情况的说明。
《2022 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单》详见信息披露媒体－
巨潮资讯网。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司监事会
二〇二二年一月九日
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