证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2022-001
云南南天电子信息产业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议召开时间：2022 年 1 月 7 日（星期五）下午 14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为 2022 年 1 月 7 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00
至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时
间为 2022 年 1 月 7 日上午 9:15 至 2022 年 1 月 7 日下午 15:00 期间的
任意时间。
的方式
的有关规定。
（二）会议出席情况
出席本次临时股东大会的股东及股东代理人 92 名，代表股份数
其中，出席现场会议的股东及股东代理人 2 名，代表股份数
名，代表股份数 4,928,245 股，占公司总股本的 1.2929％。
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)出席的总体情况：
出席本次临时股东大会的中小股东及股东代理人 90 名，代表股份
数 4,928,245 股，占公司总股本的 1.2929％。
其中，出席现场会议的中小股东及股东代理人 0 名，代表股份数 0
股，占公司总股本的 0.0000%；通过网络投票的中小股东 90 名，代表
股份数 4,928,245 股，占公司总股本的 1.2929％。
二、议案审议表决情况
会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议了以
下议案：
（一）
《<南天信息 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要》
；
表决情况：同意 165,488,731 股，占出席会议有效表决权股数的
弃权 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意 2,993,791 股，占出席会议中小
股东所持股份的 60.7476％；反对 1,934,454 股，占出席会议中小股东
所持股份的 39.2524％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
表决结果：本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东
及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
（二）
《南天信息 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
；
表决情况：同意 165,488,731 股，占出席会议有效表决权股数的
弃权 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意 2,993,791 股，占出席会议中小
股东所持股份的 60.7476％；反对 1,934,454 股，占出席会议中小股东
所持股份的 39.2524％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
表决结果：本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东
及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
（三）
《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激
励计划相关事宜的议案》
。
表决情况：同意 165,488,731 股，占出席会议有效表决权股数的
弃权 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意 2,993,791 股，占出席会议中小
股东所持股份的 60.7476％；反对 1,934,454 股，占出席会议中小股东
所持股份的 39.2524％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
表决结果：本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东
及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京德恒（昆明）律师事务所
（二）律师姓名：刘革、杨杰群
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议
的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司章程的规
定，所通过的各项决议合法、有效。
四、备查文件
（一）南天信息 2022 年第一次临时股东大会决议；
（二）南天信息 2022 年第一次临时股东大会的法律意见。
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董 事 会
二 0 二二年一月七日
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