证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2022-003
国城矿业股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二十次会议通知
于 2022 年 1 月 2 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2022 年 1 月 7 日以现场结
合通讯表决方式在北京市丰台区南四环西路 188 号 16 区 19 号楼 16 层会议室召开。
本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议由监事会主席杨世良先
生主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定，会议合法、
有效。经与会监事认真审议，形成如下决议：
审议通过《关于公司、全资子公司及公司实际控制人为全资子公司申请银行
授信额度提供担保暨关联交易的议案》
经审核，监事会认为本次公司、全资子公司及公司实际控制人为内蒙古国城
资源综合利用有限公司申请银行授信额度提供担保，有助于满足其产业发展的资
金需要，审批程序符合有关法律、行政法规及中国证监会的规定，不存在损害公
司及全体股东利益的情形。因此，公司监事会同意上述事项。
具体内容详见公司同日在《中 国 证 券 报》《证券时报》《上 海 证 券 报》《证券日
报》及巨潮资讯网刊登的《关于公司、全资子公司及公司实际控制人为全资子公
司申请银行授信额度提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2022-004）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议，且须经出席会议的非关联股东所持表决
权的三分之二以上通过方为有效。
特此公告。
国城矿业股份有限公司监事会
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