证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2022-004
云南南天电子信息产业股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
（一）会议通知时间及方式：会议通知已于 2022 年 1 月 3 日以
邮件方式送达。
（二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2022 年 1 月 7 日以
现场方式召开，会议地点为昆明本公司三楼会议室。
（三）会议应到监事五名，实到监事五名。
（四）会议由公司监事会主席王伟锋先生主持。
（五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
。
监事会认为向激励对象授予限制性股票相关事项符合云南南天
电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）《2021 年限制性股
票激励计划（草案）
》的规定及相关法律法规的要求，限制性股票激
励计划规定的授予条件已经成就，激励对象具备《公司法》
《证券法》
《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上
市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件，其作为公司
限制性股票激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。同意公司本
次激励计划的授予日为 2022 年 1 月 7 日，并同意以授予价格人民币
票。
表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《关于向激励对象授予限制性股票
的公告》。
三、备查文件
（一）南天信息第八届监事会第九次会议决议；
（二）南天信息监事会对公司 2021 年限制性股票激励计划授予
相关事项发表的意见。
特此公告。
云南南天电子信息产业股份有限公司
监 事 会
二 0 二二年一月七日
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