证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2022-002
东华工程科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
护中小投资者利益；中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理
人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东。
二、会议召开情况
东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”、
“东华科技”
）2022
年第一次临时股东大会于 2021 年 12 月 21 日发出会议通知，于 2022
年 1 月 5 日发布提示性公告。
现场会议召开时间：2022 年 1 月 7 日下午 15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为
券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 1 月 7 日 9:15-15:00。
司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》等有关规定。
三、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 8 人，代表股份数量为
股东大会的股东及股东授权委托代表 6 人，代表股份数量为 320653898
股，占公司有表决权股份总数的 58.8020%；通过网络投票的股东计 2
人，代表股份数量为 4566900 股，占公司有表决权股份总数的 0.8375%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师等出席会议。
四、会议议案的审议和表决情况
（一）本次股东大会采取记名投票方式，对议案进行现场投票和网
络投票表决；以下股份数均包括以现场和网络方式的投票数。
（二）本次股东大会逐项审议会议通知所列的议案，无取消或否决
议案的情况。会议形成决议如下：
计划部分限制性股票的议案》
。
同意 325220798 股，占出席会议股东（含网络投票，下同）所持有
效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况如下：同意 7799877 股，占出席会议中
小投资者（含网络投票，下同）所持有效表决权股份总数的 100.0000%，
反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%，
弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
具体内容详见发布于 2021 年 12 月 21 日《证券时报》和巨潮资讯
网上的东华科技 2021-098 号《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计
划部分限制性股票的公告》。
。
同意 325220798 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况如下：同意 7799877 股，占出席会议中
小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%，反对 0 股，占出席会
议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%，弃权 0 股，占出席
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
公司《章程》修订案全文发布于 2021 年 12 月 21 日的巨潮资讯网。
。
同意 325220798 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况如下：同意 7799877 股，占出席会议中
小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%，反对 0 股，占出席会
议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%，弃权 0 股，占出席
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
公司外部董事（含独立董事）津贴标准详见发布于 2021 年 12 月
次董事会（现场结合通讯方式）决议公告》。
四、见证律师的法律意见
安徽承义律师事务所束晓俊、方娟律师担任了本次股东大会的见
证律师并出具法律意见书（[2022]承义法字第 00004 号）
，认为东华工
程科技股份有限公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出
席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规
范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
五、备查文件
临时股东大会决议；
年第一次临时股东大会的法律意见书（[2022]承义法字第 00004 号）
。
特此公告。
东华工程科技股份有限公司董事会
二○二二年一月七日
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