证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2022-001
安徽省交通建设股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二
次会议通知于2022年1月5日以电子邮件方式送达各位董事。会议于2022年1月7
日以现场结合通讯会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人，实
际出席董事9人，其中董事俞红华、李强以通讯方式参会。本次会议由董事长胡
先宽先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章
程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。
经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：
一、经与会董事认真讨论，审核并通过如下事项：
经与会董事审议，同意公司对照国家市场监督管理总局制定的经营范围规范
公司章程，并同意在股东大会审议通过后，授权公司经营管理层全权办理相关工
商变更登记手续。
具体内容详见 2022 年 1 月 8 日刊登在《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》《证
券时报》《证 券 日 报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交
通建设股份有限公司关于变更公司营业范围及修订公司章程的公告》
（公告编号：
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
经与会董事审议，同意公司根据 2022 年度生产经营及投资计划的资金需求，
在确保运作规范和风险可控的前提下，为全资及控股子公司的银行贷款提供总额
不超过 10 亿元的连带责任担保，其中为全资子公司祥源建设有限责任公司提供
新增贷款担保的额度不超过 2 亿元；为控股子公司界首市齐美项目管理有限公司
提供新增贷款担保的额度不超过 8 亿元。同时提请股东大会授权公司经营管理层
在授权额度内办理具体的担保相关事宜，授权法定代表人代表公司签署有关的法
律文件。
独立董事发表了独立意见：公司 2022 年新增融资类担保预计事项，符合《中
华人民共和国公司法》、
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司及下属子公司生产经营及投
资计划的资金需求，有利于保障公司稳定发展，提高公司经营效率，担保风险在
可控范围内，决策程序合法、合规，已经出席董事会三分之二以上的董事审议通
过，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案
提交股东大会审议。
具体内容详见 2022 年 1 月 8 日刊登在《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》《证
券时报》《证 券 日 报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交
通建设股份有限公司关于 2022 年度为子公司提供新增融资类担保预计的公告》
（公告编号：2022-004）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
经与会董事审议，一致通过“《关于召开2022年第一次临时股东大会的议
案》”。
具体内容详见 2022 年 1 月 8 日刊登在《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》《证
券时报》《证 券 日 报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交
通建设股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的公告》
（公告编号：
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；
二、备查文件
次会议相关事项的独立意见
特此公告。
安徽省交通建设股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
