新疆天业股份有限公司
证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2022-002
债券代码：110810 债券简称：天业定 02
新疆天业股份有限公司
关于“天业定 02”转股完成及摘牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
“天业定 02”
（债券代码 110810） 发行总额 121,672.20 万元，转股期限自 2021
年 6 月 29 日至 2026 年 12 月 28 日。
“天业定 02”全部转为公司无限售条件流通股，累计
转股数量为 236,256,661 股。自 2022 年 1 月 14 日起，“天业定 02”将在上海证券交
易所摘牌。
一、定向可转债基本情况
经证监许可〔2020〕372 号《关于核准新疆天业股份有限公司向新疆天业（集团）
有限公司等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司
于 2020 年 12 月 29 日完成向 18 名特定对象非公开发行 12,167,220 张“天业定 02”
可转换公司债券登记，发行总额 121,672.20 万元，债券代码 110810，转股期限自 2021
年 6 月 29 日至 2026 年 12 月 28 日。根据《上海证券交易所自律监管决定书
〔2021〕264 号》，“天业定 02”于 2021 年 6 月 29 日挂牌转让。
二、“天业定 02”转股的相关条款
新疆天业股份有限公司
第五年为 3.00%、第六年为 3.00%
“天业定 02” 转股价格自 2021 年 6 月 4 日起由原来的 5.25 元/股调整为 5.15 元/
股
三、定向可转债转股及摘牌情况
截止 2022 年 1 月 6 日，共计 12,167,220 张 “天业定 02”可转换公司债券
（121,672.20 万元）转为公司无限售条件流通股，累积转股数为 236,256,661 股，占
定向可转债转股期起始日前公司已发行股份总额的比例为 16.6410%，转股股份来源均
为新增股份。
截止本公告日，
“天业定 02”已全部转股完成，自 2022 年 1 月 14 日起，
“天业定
四、股本变动情况
“天业定 02”定向可转债转股期起始日至 2022 年 1 月 6 日，
股本变动情况
变动前 变动后
期间股份变动增 可转债转股
（2021 年 5 月 12 日） （2022 年 1 月 6 日）
减情况（+，-） 变动（+，-）
数量（股） 比例 数量（股） 比例
限售条件的流通股
/非流通股
—可转债转股股份 0 0 0 51,369,862 51,369,862 3.01
—非公开发行股份
（不受减持控制）
无限售条件的流通
股份
总股本 1,419,727,737 100 0 287,626,523 1,707,354,260 100
备注：
（1）公司于 2020 年 12 月 29 日非公开发行的 59,999,999 股限售股于 2021 年 6
月 29 日上市流通，详见公司于 2021 年 5 月 28 日披露的《关于非公开发行限售股上市
流通的提示性公告》（公告编号：临 2021-057）。
（2）截止 2021 年 8 月 20 日，公司发行的 30,000.00 万元“天业定 01”
（债券代
新疆天业股份有限公司
码 110809）累计转股数量为 51,369,862 股，全部转为公司限售条件流通股，详见公
司于 2021 年 8 月 24 日披露的《关于“天业定 01”转股完成暨股份变动的公告》（公
告编号：临 2021-080）。
变动前(2021 年 12 月 31 日) 可转债转股 变动后（2022 年 1 月 6 日）
数量（股） 比例 变动（+，-） 数量（股） 比例
限售条件的流通股
/非流通股
—可转债转股股份 51,369,862 3.03 51,369,862 3.01
—非公开发行股份
（不受减持控制）
无限售条件的流通
股份
总股本 1,697,645,523 100 9,708,737 1,707,354,260 100
五、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话 0993-2623118 进行咨
询。
六、备查文件
中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的《发行人股本结构表》
特此公告
新疆天业股份有限公司董事会
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