证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2022-002
安徽荃银高科种业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第三十二次会议（临时会议）于 2022 年 1 月 7 日以通讯表决方
式召开。会议通知于 2021 年 12 月 30 日以电子邮件方式送达。会议
应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人，会议由董事长覃衡德先生主持。
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规
定。与会董事经过审议并表决，形成决议如下：
一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非
独立董事候选人的议案》
公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、
《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》
、《公司章程》等有关规定，经审议，公司董事会提名覃衡德
先生、宋维波先生、杨海泉先生、张琴女士和王玉林先生 5 人为公司
第五届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会
通过之日起三年。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，
公司第四届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性
文件和《公司章程》的有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。
公司第四届董事会独立董事对本议案发表了独立意见，认为公司
第五届董事会非独立董事候选人的任职资格等符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定，同意公司董事会的提名。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对非独立
董事候选人进行投票选举。
二、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独
立董事候选人的议案》
公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、
《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》
、《公司章程》等有关规定，经审议，公司董事会提名杨仕华
先生、黄长玲先生、周萍华女士和范斌先生 4 人为公司第五届董事会
独立董事候选人（简历附后）
，任期自公司股东大会通过之日起三年。
独立董事候选人中杨仕华先生、周萍华女士和范斌先生 3 人均已
取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，黄长玲先生尚未取得，
但其本人已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券
交易所认可的独立董事资格证书。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，公
司第四届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件
和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。
公司第四届董事会独立董事对本议案发表了独立意见，认为公司
第五届董事会独立董事候选人的任职资格等符合《公司法》及《公司
章程》的有关规定，同意公司董事会的提名。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚须经深圳证券交易所备
案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对
独立董事候选人进行投票选举。
三、会议逐项审议通过《关于 2022 年日常关联交易预计的议案》
根据经营业务需要，公司及子公司预计 2022 年与日常经营相关
的关 联交 易 总金 额为 78,070,000 元， 其 中向 关联 人 采购 原 材料
供劳务 70,000 元，接受关联人提供的劳务 150,000 元。本议案采取分
项表决方式，表决结果如下：
关联董事覃衡德先生、宋维波先生、王玉林先生回避表决。
表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，本子议案获通过。
关联董事覃衡德先生、宋维波先生、王玉林先生回避表决。
表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，本子议案获通过。
关联董事覃衡德先生、宋维波先生、王玉林先生回避表决。
表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，本子议案获通过。
预计
关联董事衡德先生、宋维波先生、王玉林先生回避表决。
表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，本子议案获通过。
联交易预计
关联董事阳庆华先生回避表决。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，本子议案获通过。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
关联董事张琴女士回避表决。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，本子议案获通过。
公司独立董事对本次日常关联交易预计事项进行了事前认可，并
发表了同意的独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
四、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开
公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
经审议，董事会同意于 2022 年 1 月 24 日（星期一）召开公司
具体内容详见刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站披
露的《安徽荃银高科种业股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时
股东大会的通知》
（公告编号：2022-007）
。
特此公告
安徽荃银高科种业股份有限公司董事会
二○二二年一月八日
附：
董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
覃衡德，男，1970 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
研究生学历。现任先正达集团股份有限公司副总裁、先正达集团中国
总裁、党委书记，中国中化集团有限公司农业事业部总裁、党委书记，
中化化肥控股有限公司（港交所上市公司，000297）执行董事、CEO，
本公司董事长，江苏扬农化工股份有限公司（上交所上市公司，
公司，600500）总经理、常务副总经理、副总经理、财务总监、业务
发展部总经理，担任过境外上市公司 Halcyon Agri Corporation Ltd.（新
加坡证券交易上市公司）董事长，GMG Global Ltd.执行董事。
截至目前，覃衡德先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以
上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4、3.2.5 条
规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公
司章程》等相关规定。
宋维波，男，1976 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
研究生学历。2017 年 1 月至今任中国中化集团有限公司农业事业部
党委委员、副总裁，2019 年 4 月至今任中国种子集团有限公司党委
书记，2020 年 2 月至今任先正达集团中国种子业务战略与业务拓展
总经理，2019 年 1 月至今任本公司董事。此外，2016 年 5 月至 2016
年 12 月，曾任中种国际种子有限公司商务总监；2011 年 7 月至 2016
年 5 月，曾任中国种子集团有限公司副总经理。
截至目前，宋维波先生未持有公司股份，系公司控股股东中国种
子集团有限公司的法定代表人、党委书记，与其他持有公司 5%以上
股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4、3.2.5 条规定
的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司
章程》等相关规定。
杨海泉，男，1983 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
研究生学历。2020 年 4 月至今任先正达集团中国水稻业务总经理，
广东省金稻种业有限公司董事长，三北种业有限公司董事。历任杜邦
中国集团有限公司杜邦先锋新业务负责人，敦煌种业先锋良种有限公
司和山东登海先锋种业有限公司业务负责人、总经理。
截至目前，杨海泉先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以
上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4、3.2.5 条
规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公
司章程》等相关规定。
张琴，女，1963 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
工商管理硕士，高级经济师。曾任公司前身安徽荃银禾丰种业有限公
司董事、副总经理。2008 年 2 月至 2019 年 1 月任公司董事长，2019
年 1 月起任公司副董事长，2015 年 2 月起至今任公司总经理。此外，
还担任中国种子协会副会长，中国种子协会国际合作分会会长，中国
农业绿色发展研究会副理事长，全国农业职业教育教学指导委员会委
员，国际种业科学家联盟副主席，安徽省种子协会理事长，安徽省女
企业家协会副会长；安徽和味农业科技发展股份有限公司董事、安徽
爱迪香料股份有限公司董事。
截至目前，张琴女士持有公司股份 22,384,458 股（占公司总股本
的 4.93%）
，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》第 3.2.4、3.2.5 条规定的情形，不属于失信被执行
人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
王玉林，男，1962 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
大专学历。2013 年至 2019 年 1 月任公司总经理助理，2019 年 1 月起
任公司董事、常务副总经理。此外，还担任合肥常青物业管理有限责
任公司、合肥华林瑞雅酒店管理有限公司监事。
截至目前，王玉林先生持有公司股份 4,205,290 股（占公司总股
本的 0.93%，系公司持股 5%以上股东贾桂兰女士的配偶，王玉林先
生和贾桂兰女士为中国种子集团有限公司的一致行动人），与其他持
有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所惩戒；2007
年 9 月因受贿罪被判处刑罚，2012 年 3 月刑满释放，截至目前执行
期满已逾五年；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》第 3.2.4、3.2.5 条规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资
格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、独立董事候选人简历
杨仕华，男，1963 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
本科学历。现任中国水稻研究所研究员。1985 年 7 月至今一直在中
国水稻研究所从事水稻遗传育种、品种区域试验与评价研究等工作，
曾主持农业部重点项目、国家水稻品种区域试验及其他相关研究项目
专著 17 部，发表论文 60 余篇。2019 年 1 月起任公司独立董事。
杨仕华先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4、3.2.5 条规定的情形，不属
于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关
规定。
黄长玲，男，1962 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
研究生学历。现任中国农业科学院作物科学研究所作物遗传育种中心
主任，二级研究员。1988 年 6 月至今一直从事玉米遗传育种、品种
开发等工作。现主持国家十三五七大作物重点研发计划项目，主持或
参加的国家重点课题项目 20 余项。获得国家植物品种权 15 项，在
BMC 等国内外核心期刊发表研究论文 65 篇，出版玉米著作 6 部。获
国家科技进步二等奖、部级一等奖 2 项、
“2012-2017 年度中国种业十
大杰出人物”、第二届全国创新争先奖等多项荣誉。
黄长玲先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4、3.2.5 条规定的情形，不属
于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关
规定。
周萍华，女，1964 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
本科学历，中国注册会计师（非执业会员）
、中国注册资产评估师（非
执业会员）
。1985 年 7 月至 2004 年 8 月任职于安徽财贸学院，历任
助教、讲师、副教授等职务；2004 年 8 月至今任安徽财经大学教授。
此外，2017 年 10 月至今任大千生态环境集团股份有限公司独立董事；
截至目前，周萍华女士未持有公司股份，与公司持股 5%以上股
东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4、3.2.5 条规定的情形，
不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的
相关规定。
范斌，男，1972 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
法律硕士。曾任职于合肥市中级人民法院、安徽华人律师事务所、安
徽安天行律师事务所。现任北京金诚同达（合肥）律师事务所高级合
伙人、金融证券部主任。2015 年 12 月至今兼任中国科学技术大学法
律硕士教育中心客座教授。2019 年 1 月起任公司独立董事。
范斌先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公
司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4、3.2.5 条规定的情形，不属于
失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规
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