证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2022-003
烟台石川密封科技股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
和相关与会人员发出。
式召开。
丽萍以通讯方式出席本次会议。
下简称《公司法》）等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有
关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，通过了以下议案：
审议通过《关于监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事候选
人的议案》
鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关
规定，进行监事会换届选举。公司第二届监事会现选举宫应芳男先生、顾丽萍女
士为第三届监事会非职工代表监事候选人。第三届监事会任期自公司股东大会审
议通过之日起三年。
本议案对每位候选人的选举采取逐项表决的方式，具体表决结果如下：
（1）选举宫应芳男先生为第三届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（2）选举顾丽萍女士为第三届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于监事会换届选举的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。
特此公告。
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