证券代码：603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2022-008
莱克电气股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2022年1月24日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 1 月 24 日 14 点 00 分
召开地点：苏州高新区向阳路 2 号莱克电气股份有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 24 日
至 2022 年 1 月 24 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的
议案
关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的
议案
转股股数确定方式及转股不足一股金额的处理
方法
关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使
用可行性分析报告的议案
关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议
案
关于制订<莱克电气股份有限公司可转换公司债
券持有人会议规则>的议案
关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采
取填补措施及相关主体承诺的议案
关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公
开发行可转换公司债券具体事宜的议案
关于公司未来三年（2022-2024）股东回报规划的
议案
关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议
案
以上议案均已经于 2022 年 1 月 7 日召开的公司第五届董事会第十八次会议、
公司第五届监事会第十五次会议审议通过。详见公司于 2022 年 1 月 8 日在《中
国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）上进行了披露。
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行
投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份
认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603355 莱克电气 2022/1/18
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法
人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委
托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份
证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。
（2）自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他
能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持
有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。
（3）股东可采用信函或传真的方式进行登记，信函或传真以登记时间内公
司收到为准，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联
系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。
（4）参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
莱克电气股份有限公司 证券事务部
地址：苏州新区向阳路 2 号
联系人：胡楠
电话：0512-68415208
邮箱：lexy@kingclean.com
邮编：215009
六、 其他事项
特别提示如下：
（1）公司建议股东及股东代表优先通过网络投票或委托投票方式参加本次
股东大会。
（2）现场参会股东务必提前关注并严格遵守苏州市有关疫情防控期间健康
状况申报、隔离、观察等规定和要求。本公司将严格遵守政府有关部门的疫情防
控要求，需要参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，并配合会
场要求接受体温检测、出示苏康码等相关防疫工作。出现发热等症状或不遵守疫
情防控要求的股东，将无法进入本次股东大会现场。
持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
莱克电气股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
? 报备文件
提议召开本次股东大会的第五届董事会第十八次会议决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
莱克电气股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 24 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于公司符合公开发行可转换公司债券
条件的议案
关于公司本次公开发行可转换公司债券
方案的议案
转股股数确定方式及转股不足一股金额
的处理方法
本次发行可转换公司债券方案的有效期
限
关于公司公开发行可转换公司债券预案
的议案
关于公司公开发行可转换公司债券募集
资金使用可行性分析报告的议案
关于无需编制前次募集资金使用情况报
告的议案
关于制订<莱克电气股份有限公司可转
换公司债券持有人会议规则>的议案
关于公开发行可转换公司债券摊薄即期
议案
关于提请股东大会授权董事会全权办理
本次公开发行可转换公司债券具体事宜
的议案
关于公司未来三年（2022-2024）股东回
报规划的议案
关于变更公司注册资本并修改<公司章
程>的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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