证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2022-002
株洲宏达电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于
元区渌江路 2 号公司 6 号楼 312 会议室以现场结合通讯表决的方式召开。出席会
议董事应到 7 人，实到 7 人。公司董事长钟若农女士主持了本次会议，公司董事
刘畅先生和独立董事徐建华先生、王晓明先生、杜晶女士以通讯表决方式参与会
议；公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决方式符
合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
公司已完成向特定对象发行普通股股票 11,739,845 股，公司总股本由
提请股东大会授权公司董事会办理相关工商变更登记手续。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
本议案尚需提交股东大会进行审议。
为使募集资金投资项目按计划顺利进行，公司已使用自筹资金预先投入部分
募投项目。董事会决定使用 19,868.33 万元置换先期投入募集资金投资项目的自
筹资金。公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《深
交所上市公司募集资金管理办法》的规定。公司本次募集资金置换行为没有与募
集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在
变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
针对本事项，公司独立董事和监事会均发表了明确同意意见，保荐机构中国
国际金融有限公司也出具了核查意见。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
案》
董事会决定使用募集资金向全资子公司成都宏电科技有限公司（以下简称
“成都宏电”）提供不超过人民币 18,000.00 万元的无息借款，用于“研发中心建设
项目”的实施，由成都宏电设立的募集资金专用账户进行存放、使用和管理。公
司本次使用募集资金向全资子公司提供借款，是基于相关募投项目实施的需要，
有利于保障募投项目顺利实施，符合募集资金使用的计划和安排，不存在变相改
变募集资金投向的情况。
针对本事项，公司独立董事和监事会均发表了明确同意意见，保荐机构中国
国际金融有限公司也出具了核查意见。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
为提高募集资金的使用效率，增加资金运营收益，董事会决定在确保不影响
募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使
用部分闲置募集资金及自有资金适时购买安全性高、流动性好、满足保本要求的
理财产品，其中闲置募集资金的使用额度不超过人民币 60,000 万元，自有资金
的使用额度不超过 20,000 万元。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，期限
不超过 12 个月。
针对本事项，公司独立董事和监事会均发表了明确同意意见，保荐机构中国
国际金融有限公司也出具了核查意见。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
因经营发展需要，董事会预计 2022 年公司及子公司与江苏展芯半导体技术
有限公司、成都宏讯微电子科技有限公司、湖南君民电子科技有限公司、湖南湘
瓷科艺有限公司及其子公司、湖南湘东化工机械有限公司及其子公司、株洲县融
兴村镇银行有限责任公司发生日常关联交易总金额不超过 22,340.00 万元。
针对本事项，公司独立董事已发表事先认可意见以及明确同意的独立意见，
监事会发表了明确同意意见，保荐机构中国国际金融有限公司也出具了核查意见。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；钟若农女士和曾琛女士回避表决；
本议案尚需提交股东大会进行审议，关联股东将回避表决。
董事会定于 2022 年 1 月 24 日召开 2022 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
议相关事项的独立意见》
议相关事项的事先认可意见》
特此公告。
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