保利发展控股集团股份有限公司
会议资料
（2022 年 1 月）
保利发展控股集团股份有限公司
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公
司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定会议须
知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：
一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其
他股东权益；
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确
保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；
三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权
利，但需由公司统一安排发言和解答；
四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关
闭手机或将其调至振动状态。
保利发展控股集团股份有限公司
会议议程
一、会议时间：
现场会议召开时间：2022 年 1 月 14 日，上午 9:30
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系
统 投 票 平 台的 投票 时 间 为 股东 大会 召 开 当 日的 交易 时 间 段 ，即
时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议地点：
广州市海珠区阅江中路 832 号保利发展广场会议室
网络投票平台：交易系统投票平台和互联网投票平台
三、与会人员:
（一）截至2022年1月5日（星期三）下午收市时中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以会议通知
公布的方式出席本次会议及参加表决；不能亲自出席本次会议现场会
议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）
，或在
网络投票时间内参加网络投票；
（二）公司董事、监事和高级管理人员；
（三）公司聘请的律师；
（四）公司董事会邀请的其他人员。
四、主 持 人: 董事长刘平先生
五、会议议程：
（一）报告股东现场到会情况
（二）审议议案
（三）投票表决和计票
（四）与股东交流公司情况
（五）宣读现场投票表决结果
议案一
关于注册 100 亿元中期票据的议案
各位股东：
为加强公司融资资源储备，优化财务结构，降低融资成本，公司
拟在银行间协会注册 100 亿元普通中期票据，并根据市场情况择机发
行。
提请股东大会审议以下事项：
（一）批准向银行间协会申请注册 100 亿元普通中期票据；
（二）授权公司经营层全权处理上述注册事项，以及后续发行普
通中期票据的全部事宜，包括但不限于：
分期发行、各期发行金额及期限、发行方式、还本付息方式、承销方
式、定价方式、票面利率、募集资金用途、偿债保证措施、担保事项、
债务融资工具上市、发行与上市场所、专业机构的选择、回售与赎回
方式等；
其他必要文件等，并按照规定进行披露；
发行相关的具体事宜；
毕之日止。
请各位股东审议。
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二〇二二年一月十四日
议案二
关于选举公司监事的议案
各位股东：
由于王全良先生因工作调整原因辞去公司监事职务，根据公司实
际控制人中国保利集团有限公司提名，拟选举孔峻峰先生作为公司第
六届监事会监事（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起
至公司第六届监事会任期届满之日止。
请各位股东审议。
保利发展控股集团股份有限公司
二〇二二年一月十四日
附件：孔峻峰先生简历
孔峻峰，男，1973 年出生，中国国籍，工商管理硕士，高级经
济师，高级会计师。1996 年参加工作，历任保利建设开发总公司总
经济师，总会计师，保利山东置业集团有限公司总经理，董事长，保
利置业集团黑龙江有限公司董事长，中国保利集团有限公司行政管理
中心主任，保利发展控股集团股份有限公司副总经理。现任本公司纪
委书记。
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