证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2022-临 002
中国铁路物资股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议召开时间：2022 年 1 月 6 日 14:30 时。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2022 年 1 月 6 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2022 年 1 月
（3）现场会议召开地点：北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 C 座 14 层第
八会议室
（4）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（5）召集人：公司董事会
（6）主持人：廖家生董事长
（7）本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
通过现场和网络投票的股东 66 人，代表股份 5,093,753,196 股，占上市公
司总股份的 84.1893％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 2,597,960,443 股，占上市公司
总股份的 42.9390％。
通过网络投票的股东 63 人，代表股份 2,495,792,753 股，占上市公司总股
份的 41.2504％。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，形成了如下决
议：
总表决情况：同意 2,801,788,261 股，占出席会议所有股东所持股份的
权 96,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0034％。
中小股东总表决情况：同意 349,915,589 股，占出席会议中小股东所持股份
的 98.7461％；反对 4,346,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2266％；
弃权 96,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股
份的 0.0273％。
该议案获得股东大会表决通过，关联股东中国物流集团有限公司、中铁物总
控股股份有限公司回避了该议案的表决。
总表决情况：同意 2,801,265,661 股，占出席会议所有股东所持股份的
权 96,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0034％。
中小股东总表决情况：同意 349,392,989 股，占出席会议中小股东所持股份
的 98.5986％；反对 4,869,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3741％；
弃权 96,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股
份的 0.0273％。
该议案获得股东大会特别决议表决通过，关联股东中国物流集团有限公司、
中铁物总控股股份有限公司回避了该议案的表决。
总表决情况：同意 5,089,535,596 股，占出席会议所有股东所持股份的
权 96,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0019％。
中小股东总表决情况：同意 350,141,289 股，占出席会议中小股东所持股份
的 98.8098％；反对 4,120,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1629％；
弃权 96,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股
份的 0.0273％。
该议案获得股东大会表决通过。
总表决情况：同意 4,724,448,952 股，占出席会议所有股东所持股份的
弃权 96,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.0019％。
中小股东总表决情况：同意 350,185,289 股，占出席会议中小股东所持股份
的 98.8222％；反对 4,076,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1505％；
弃权 96,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股
份的 0.0273％。
该议案获得股东大会特别决议表决通过。
总表决情况：同意 5,088,939,096 股，占出席会议所有股东所持股份的
权 96,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0019％。
中小股东总表决情况：同意 349,544,789 股，占出席会议中小股东所持股份
的 98.6415％；反对 4,717,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3312％；
弃权 96,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股
份的 0.0273％。
该议案获得股东大会表决通过。
三、律师出具的法律意见
《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资
格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
特此公告。
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