新疆众和: 新疆众和股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告

来源:证券之星 2022-01-07 00:00:00
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证券代码:600888    证券简称:新疆众和       编号:临 2022-003 号
              新疆众和股份有限公司
        第九届董事会第一次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
   一、董事会会议召开情况
   新疆众和股份有限公司已于 2021 年 12 月 28 日以书面传真、电子邮件方式
向公司各位董事发出了第九届董事会第一次会议的通知,并于 2022 年 1 月 6 日
在本公司文化馆二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参会董事 9
名,实际参会董事 9 名。会议由董事长孙健先生主持,公司部分监事和部分高级
管理人员列席会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,
会议所做决议合法有效。
   二、董事会会议审议情况
   (一)审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》。
   表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;赞成票占董事会有效表决权的
   同意选举孙健先生为公司第九届董事会董事长,任期三年。孙健先生简历详
见附件。
   (二)审议通过了《关于确定公司第九届董事会战略委员会、董事会审计
委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。
   表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;赞成票占董事会有效表决权的
   同意选举傅正义独立董事、介万奇独立董事、孙健董事、张新董事、刘志波
董事为公司第九届董事会战略委员会委员,傅正义独立董事为主任委员。
   同意选举李薇独立董事、介万奇独立董事、张新董事为公司第九届董事会审
计委员会委员,李薇独立董事为主任委员。
   同意选举介万奇独立董事、李薇独立董事、孙健董事为公司第九届董事会提
名委员会委员,介万奇独立董事为主任委员。
   同意选举李薇独立董事、傅正义独立董事、刘志波董事为公司第九届董事会
薪酬与考核委员会委员,李薇独立董事为主任委员。
   (三)审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
   表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;赞成票占董事会有效表决权的
   经公司董事长孙健先生提名,并经公司董事会提名委员会对其任职资格进行
审查,公司聘任孙健先生为公司总经理,任期三年。
   (四)审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。
   表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;赞成票占董事会有效表决权的
   经公司总经理孙健先生提名,公司聘任边明勇先生、陈长科先生、杨世虎先
生、吴斌女士、宁红女士、郭万花女士、李功海先生为公司副总经理,聘任陆旸
先生为公司财务总监,上述人员任期三年。上述人员简历详见附件。
   (五)审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
   表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;赞成票占董事会有效表决权的
   经公司董事长孙健生先生的提名,公司聘任刘建昊先生为公司董事会秘书,
任期三年。刘建昊先生简历详见附件。
   公司独立董事根据《公司法》、
                《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、
  《上市公司治理准则》和《公司章程》的相关规定,对上述第三、四、五项
议案所聘任的高级管理人员的任职资格发表如下独立意见:
   一、经审查以上高级管理人员的个人履历,未发现有《公司法》第一百四十
六条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情形。以上高级管理人员的
学历、工作经历、身体状况均能够胜任公司高级管理人员的职责要求。
   二、以上高级管理人员的提名和审核程序符合《公司法》、
                            《公司章程》的有
关规定,不存在损害公司利益的情况。
   三、同意聘任孙健先生为公司总经理;
   同意聘任边明勇先生、陈长科先生、杨世虎先生、吴斌女士、宁红女士、郭
万花女士、李功海先生为公司副总经理;
   同意聘任陆旸先生为公司财务总监;
   同意聘任刘建昊先生为公司董事会秘书。
   (六)审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
   表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;赞成票占董事会有效表决权的
   根据工作需要,公司董事会聘任朱莉敏女士为公司证券事务代表,协助董事
会秘书工作,任期三年。朱莉敏女士简历详见附件。
   特此公告。
                         新疆众和股份有限公司董事会
   ?    报备文件
《新疆众和股份有限公司第九届董事会第一次会议决议》
附件:
 孙健:男,汉族,55 岁,中共党员,研究生学历,高级经济师,现任新疆
众和股份有限公司董事长、总经理。
 边明勇:男,汉族,43 岁,中共党员,本科学历,中级经济师,高级物流
师,现任新疆众和股份有限公司董事、副总经理。
 陈长科:男,汉族,50 岁,中共党员,研究生学历,中级工程师,现任新
疆众和股份有限公司副总经理。
 杨世虎:男,汉族,47 岁,中共党员,本科学历,高级营销师,现任新疆
众和股份有限公司副总经理。
 吴斌:女,汉族,51 岁,中共党员,研究生学历,高级工程师,现任新疆
众和股份有限公司副总经理。
 宁红:女,汉族,54 岁,中共党员,博士研究生学历,高级工程师,现任
新疆众和股份有限公司副总经理。
 郭万花:女,汉族,53 岁,党员,本科学历,高级工程师,现任新疆众和
股份有限公司副总经理。
 李功海:男,汉族,43 岁,党员,研究生学历,中级经济师,中级会计师,
现任新疆众和股份有限公司副总经理。
 陆旸:男,汉族,46 岁,中共党员,研究生学历,会计师,现任新疆众和
股份有限公司董事、财务总监。
 刘建昊:男,汉族,41 岁,中共党员,本科学历,注册会计师,现任新疆
众和股份有限公司董事会秘书。
 朱莉敏:女,汉族,32 岁,研究生学历,中级经济师,现任新疆众和股份
有限公司证券事务代表、证券部部长。

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