特变电工股份有限公司
证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2022-002
特变电工股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022 年 1 月 6 日
(二)股东大会召开的地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路 189 号公司国
际会议中心
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
比例（%）
(四)股东大会主持及表决方式
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司董事长张新先生
主持本次股东大会现场会议。本次会议的召集召开及表决方式符合《公司法》、
《证券法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
未能出席本次会议；
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
特变电工股份有限公司
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 368,344,830 99.6237 1,361,796 0.3683 29,400 0.0080
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 312,879,363 84.6223 56,828,163 15.3699 28,500 0.0078
公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 815,315,767 99.8282 1,388,296 0.1699 14,600 0.0019
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 814,580,639 99.7382 1,918,643 0.2349 219,381 0.0269
特变电工股份有限公司
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
公司与新疆特变电
工集团有限公司
交易的议案
公司与新疆众和股
份有限公司 2022 年
度日常关联交易的
议案
公司控股公司特变
电工新疆新能源股
资子公司提供担保
的议案
关于为公司、董事、
监事、高级管理人
员购买责任保险的
议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
应回避表决的关联股东名称：新疆特变电工集团有限公司
涉及关联交易议案的说明：关联股东新疆特变电工集团有限公司持有公司股
份 446,982,637 股，已对议案 1 和议案 2 回避表决。
三、律师见证情况
律师：李大明、常娜娜
公司二○二二年第一次临时股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席本
次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，
符合《公司法》
《证券法》
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件
以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
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大会法律意见书。
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