证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2022-01
沙河实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2022年1月6日（星期四）下午14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2022年1月6日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—
年1月6日9:15—15:00期间的任意时间。
楼沙河实业股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。
式。
交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 68,938,137 股，占公
司有表决权股份总数的 34.1777％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 68,733,391 股，占公
司有表决权股份总数的 34.0762％。
通过网络投票的股东 4 人，代表股份 204,746 股，占公司有表决
权股份总数的 0.1015％。
通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 324,746 股，占公司
有表决权股份总数的 0.1610％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 120,000 股，占公司
有表决权股份总数的 0.0595％。
通过网络投票的股东 4 人，代表股份 204,746 股，占公司有表决
权股份总数的 0.1015％。
公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司其他部
分高级管理人员及北京国枫（深圳）律师事务所见证律师列席了本次
会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议
通过了《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》
审议结果：通过
类型 同意 反对 弃权
占出席本次股 占出席本次股 占出席本次股
股份数量 东大会有效表 股份数量 东大会有效表 股份数量 东大会有效表
（股） 决权股份总数 （股） 决权股份总数 （股） 决权股份总数
A股 的比例 的比例 的比例
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
类型 同意 反对 弃权
占出席本次股 占出席本次股 占出席本次股
东大会中小股 东大会中小股 东大会中小股
股份数量 股份数量 股份数量
东所持有效表 东所持有效表 东所持有效表
（股） （股） （股）
A股 决权股份总数 决权股份总数 决权股份总数
的比例 的比例 的比例
四、律师对本次股东大会的法律意见
的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决
程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司
章程》的有关规定；本次股东大会的表决结果合法、有效。
五、备查文件
年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
沙河实业股份有限公司董事会
二○二二年一月六日
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