证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2022-001
中航重机股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 6 日
(二) 股东大会召开的地点：贵州省贵阳市双龙航空港经济区机场路 9 号太升
国际 A3 栋 5 层
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 39.9860
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
参加会议的股东及股东代表（包括网络和非网络方式）计 33 人，代表股份
中：以网络方式参加会议有表决票的股东 30 人，代表股份 113,004,359 股，占
公司有表决权股份总数的比例为 10.7455%。公司部分董事、监事、高级管理人
员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定，合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
《关于修订<中航重机股份有限公司章程（2021 年 11 月修订版）>》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 420,475,690 99.9921 33,000 0.0079 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 420,475,690 99.9921 33,000 0.0079 0 0
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 420,475,690 99.9921 33,000 0.0079 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 420,475,690 99.9921 33,000 0.0079 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 420,475,690 99.9921 33,000 0.0079 0 0.0000
《关于制订<中航重机股份有限公司董事会报告工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 420,475,690 99.9921 33,000 0.0079 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 420,475,690 99.9921 33,000 0.0079 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
股份有限公司章程
（2021 年 11 月修订
版）>》
股份有限公司股东大
会议事规则>的议案》
股份有限公司股东大
会决策事项清单>的议
案》
股份有限公司董事会
议事规则>的议案》
股份有限公司监事会
议事规则>的议案》
股份有限公司董事会
报告工作制度>的议
案》
股份有限公司独立董
事工作制度>的议案》
三、 律师见证情况
律师：黄国宝、郭光文
本所律师审核后认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《公司章程》及其他规范文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有
效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、
《公司章程》及其他规范性文
件的规定；本次股东大会通过的决议合法有效。
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