证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2022-001
浙江省建设投资集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要内容提示
二、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2022 年 1 月 6 日
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 1 月 6 日上午
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 1 月 6 日 9:15 至
司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。会议的表决程序和表决结果合法有效。
三、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表共计8人，代表
有表决权股份907,474,068股，占公司总股份的83.9212%，其中：
股东共5人， 代表股份363,401,958股，占公司总股份的33.6066%；
外的中小投资者（不包括 5%） 出席会议情况：通过现场和网络参加本次股东大会的中小
投资者及代理人共1人，代表有表决权股份60,000股，占公司总股份的0.006%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘任的见证律师列席了本次
会议。
四、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，审议并通过了如下议案：
表决情况：同意为907,474,068股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的100%；
反对为0股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0%；弃权为0股，占出席会议所有
股东有效表决权股份总数的0%。
表决情况：同意为907,474,068股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的100%；
反对为0股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0%；弃权为0股，占出席会议所有
股东有效表决权股份总数的0%。
中小股东表决情况：同意60,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%;弃权0股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的0%。
五、律师出具的法律意见
议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有
效。”
六、备查文件
大会的法律意见书。
特此公告
浙江省建设投资集团股份有限公司
董事会
二零二二年一月六日
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