福建睿能科技股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上
市公司建立独立董事制度指导意见》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关
规定，福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全体独立董事，认真
审阅公司提交的会议材料及其他相关材料，基于独立、客观判断的原则，发表独
立意见如下：
一、关于补选第三届董事会独立董事的独立意见
公司董事会提名第三届董事会独立董事候选人的程序符合法律、法规和《公
司章程》的有关规定。经详细了解公司第三届董事会独立董事候选人李广培先生
的教育背景、职称、工作经历、社会兼职等情况，我们认为李广培先生的任职资
格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海
证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》、《关于在上市公司建立独
立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等有关规定，未发现其有不得担任上
市公司独立董事的情形，以及被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚
且期限未满的情形。因此，我们同意公司董事会提名李广培先生为公司第三届董
事会董事候选人，并同意提交公司股东大会审议。
二、关于公司及其全资子公司向银行申请授信额度及担保的独立意见
本次公司及其全资子公司向银行申请授信额度及担保的事项，可解决公司及
其全资子公司生产经营的资金需求，增强其盈利能力，符合公司的发展战略和全
体股东的利益，不会对公司及其全资子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
本次担保的内容、审议程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、
《上
海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、
《公司对外担保管理制度》等制度的规定，合法、有效。因此，我们同意本次公
司及其全资子公司向银行申请授信额度及担保的事项，并同意提请公司股东大会
审议。
三、关于确认2021年度日常关联交易的独立意见
本次对公司2021年度日常关联交易进行确认，是为了进一步规范公司关联交
易管理，保证公司关联交易的合法、合规。公司2021年度发生的日常关联交易事
项为日常生产经营所需，关联交易金额低于300万元，且不超过公司最近一期经
审计净资产的0.5%，占同类业务比例较小，已经2021年公司总经理办公会议审议
通过。2021年半年度的日常关联交易情况已在2021年半年度报告中披露。公司
定，定价公允合理，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。该事项符合
有关法律、法规规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。我
们同意确认公司2021年度日常关联交易。
独立董事：林兢 徐培龙 严弘
首页
微信公众号
证券之星APP
