证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2022-006
浙江三星新材股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）第四届监
事会第五次会议已于 2021 年 12 月 31 日以书面送达等方式通知全体监事。会议
于 2022 年 1 月 6 日在公司会议室现场召开，本次会议由监事会主席高娟红女士
主持，会议应到监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次会议的召开符合《公司
法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）会议以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关
于对外提供委托贷款的议案》。
监事会认为：公司使用闲置自有资金对外提供委托贷款，有利于提高公司资
金使用效率，不存在影响公司正常经营资金需求的情况。该议案履行了相应的审
议程序，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益
的情形。同意公司使用闲置自有资金对外提供委托贷款。本议案尚须提交公司
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上
披露的《三星新材对外提供委托贷款的公告》。
（公告编号：临 2022-007）。本议
案尚需提交股东大会审议。
（二）会议以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关
于公司 2022 年日常关联交易预计的议案》。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上
披露的《三星新材 2022 年度日常关联交易预计的公告》
（公告编号：临 2022-009）。
特此公告。
浙江三星新材股份有限公司监事会
? 备查文件
首页
微信公众号
证券之星APP
