证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2022-001
广州华研精密机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州华研精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次
会议通知于 2021 年 12 月 31 日以专人送达的方式发出，并于 2022 年 1 月 5 日在
公司二楼 203 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际
出席董事 7 人，其中马利军、陈红香以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事
长包贺林先生主持，全体监事、总经理、董事会秘书列席本次会议。
本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民
共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
（一） 审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>
并办理工商变更登记的议案》
公司股票已于 2021 年 12 月 15 日在深圳证券交易所创业板上市，结合公司
实际情况，公司类型需由“股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)”变更为
“股份有限公司(上市)”；公司注册资本需要由人民币 9,000 万元变更为人民币
结合上述情况，公司拟变更公司注册资本及公司类型并修订公司章程，同
时提请公司股东大会授权董事会及其指定人员办理公司章程变更等工商备案事
宜。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《关于变更公司注册资本、
公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》
（公告编号：2022-003）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
（二） 审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金及超募资金进行现金管
理的议案》
公司拟在不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使
用不超过人民币 60,000 万元（含本数）的超募资金及部分暂时闲置募集资金进
行现金管理，用于购买期限不超过十二个月、安全性高、流动性好的理财产品，
使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度范围及使
用期限内，资金可以滚动使用。提请公司股东大会授权公司董事长在上述额度及
决议有效期内行使决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组
织实施。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《关于使用暂时闲置的募集
资金及超募资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-004）。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构财通证券对该事项发
表了同意的核查意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
（三） 审议通过了《关于公司第二届董事会非独立董事 2022 年度薪酬的议
案》
综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，经
薪酬与考核委员会提议，董事会拟定了第二届董事会非独立董事 2022 年度薪酬
方案，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《关于 2022 年度董事、监
事薪酬方案的公告》（公告编号：2022-005）
独立董事对本议案发表了事前认可及同意的独立意见。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。非独立董事包贺林、温世旭、
李敏怡、刘伟波回避表决。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
（四） 审议通过了《关于公司第二届董事会独立董事 2022 年度薪酬的议案》
综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，经
薪酬与考核委员会提议，董事会拟定了第二届董事会独立董事 2022 年度独立董
事津贴方案，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《关于 2022 年度董
事、监事薪酬方案的公告》（公告编号：2022-005）
独立董事对本议案发表了事前认可及同意的独立意见。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。独立董事陈红香、肖继辉、马
利军回避表决。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
（五） 审议通过了《关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》
综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，经
薪酬与考核委员会提议，董事会审议通过了公司高级管理人员 2022 年度薪酬的
方案。
独立董事对本议案发表了事前认可及同意的独立意见。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事温世旭、李敏怡回避
表决。
（六） 审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
为了进一步规范公司对募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率
和效益，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规
定，公司对《募集资金管理制度》部分条款进行了修订。
修订后的《募集资金管理制度》同日发布于巨潮资讯网。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七） 审议通过了《关于召开广州华研精密机械股份有限公司 2022 年第一
次临时股东大会的议案》
公司拟于 2022 年 1 月 24 日下午 14：30 在广州市增城区新塘镇创立路 6 号
公司二楼 203 会议室召开公司 2022 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司
同日刊登于巨潮资讯网上的《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会通知的
公告》（公告编号：2022-007）
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
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