证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2022004
债券代码：127039 债券简称：北港转债
北部湾港股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
十一次会议于 2022 年 1 月 5 日（星期三）17:00 在南宁市良庆区
体强路 12 号北部湾航运中心 908 会议室以现场结合通讯方式召
开。本次会议通知及有关材料已于 2021 年 12 月 31 日通过电子
邮件的方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本次会议应出
席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事长李延强、副董事长
黄葆源，董事陈斯禄、莫怒、朱景荣，独立董事秦建文、凌斌、
叶志锋以现场方式表决，董事洪峻以通讯方式表决。本次会议由
董事长李延强主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次
会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的
规定，合法有效。
本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于收购防城港三家公司股权暨关联交易
的议案》
为进一步解决公司与控股股东广西北部湾国际港务集团有
限公司（以下简称“北部湾港集团”）之间存在的同业竞争问题，
实现对北部湾港及其腹地区域港口板块相关业务的统一管理和
- 1 -
运营，稳步提升港口板块的综合服务能力和竞争力，公司董事会
同意公司与北部湾港集团签署《北部湾港股份有限公司与广西北
部湾国际港务集团有限公司之股权收购协议》，以现金支付的方
式收购公司控股股东北部湾港集团持有的防城港东湾港油码头
有限公司 51%股权、国家管网集团广西防城港天然气有限责任公
司 49%股权以及广西天宝能源有限公司 100%股权。本次关联交
易涉及金额 38,457.74 万元。
本议案涉及的关联方为北部湾港集团，2 名关联董事李延强、
黄葆源已回避表决，经 7 名非关联董事（包括 3 名独立董事）投
票表决通过。
独立董事对本议案发表了事前认可意见，同意将本议案提交
董事会审议，并发表了独立意见。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。
《关于收购防城港三家公司股权暨关联交易的公告》及独立
董事对本议案发表的事前认可意见、独立意见同日刊登于巨潮资
讯网。
二、审议通过了《关于投资建设防城港渔澫港区煤炭仓储基
地项目的议案》
为响应国家大宗战略物资仓储基地建设规划，确保国家能源
供应安全，同时为进一步提升防城港渔澫港区大宗散货通过能
力，配套防城港大宗散货日益增长的吞吐量需求，以及通过专业
化、自动化散货堆场的建设，有效促进防城港大宗散货装卸工艺
朝环保化、智慧化方向发展，公司董事会同意由全资子公司北部
湾港防城港码头有限公司作为项目业主投资建设防城港渔澫港
- 2 -
区煤炭仓储基地项目，项目总投资额为 7.49 亿元。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于投资建设防城港渔澫港区煤炭仓储基地项目的公告》
同日刊登于巨潮资讯网。
三、审议通过了《关于制定<董事会向经理层授权管理办法>
的议案》
为贯彻落实国企改革三年行动方案，进一步建立科学规范的
决策机制，健全董事会对经理层的授权管理体系，根据相关法律
法规及规范性文件要求，并结合公司实际情况，制定了公司《董
事会向经理层授权管理办法》
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《北部湾港股份有限公司董事会向经理层授权管理办法》同
日刊登于巨潮资讯网。
特此公告
北部湾港股份有限公司董事会
- 3 -
首页
微信公众号
证券之星APP
