证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2022—1
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会二〇二二年度
第一次会议通知于 2021 年 12 月 31 日以书面方式发出，并于 2022 年 1 月 5 日以
通讯方式召开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。因曾挺毅先生辞去董事长职
务，本次会议由半数以上董事共同推举李植煌先生主持，公司监事和高级管理人
员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过以下事项：
（一）审议《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》
投票情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事长曾挺毅先生因工作调整，向公司董事会递交书面辞职报告，申请
辞去公司董事长职务，曾挺毅先生辞职后将继续在公司担任董事一职。根据法律
法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，曾挺毅先生的辞职报告自送达董
事会之日起生效。公司及董事会对曾挺毅先生在董事长任职期间为公司发展所做
出的贡献表示衷心的感谢！
公司董事会选举李植煌先生担任公司第十一届董事会董事长，任期与本届董
事会任期一致。（李植煌先生简历详见“附件 1”）
截至公告日，曾挺毅先生持有公司股份数量为 525,000 股（其中所持股票
司担任董事，其获授的限制性股票仍将按照职务变更前激励计划规定的程序进行。
曾挺毅先生将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证
券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关
法律法规对所持股份进行管理。
独立董事发表的关于公司董事长辞职的独立意见刊载于 2022 年 1 月 6 日的
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议《关于选举第十一届董事会董事的议案》
投票情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事池毓云先生因工作调整，向公司董事会递交书面辞职报告，申请辞
去公司董事职务及董事会专门委员会职务，辞职后将不在公司任职。根据法律法
规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，池毓云先生的辞职报告自送达董事
会之日起生效。
截至公告日，池毓云先生未持有公司股份。公司及董事会对池毓云先生在董
事任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
同意提名陈纯先生为公司第十一届董事会董事候选人，任期与第十一届董事
会任期一致（陈纯先生简历详见“附件 2”）。
公司第十一届董事会的董事成员中，不存在兼任公司高级管理人员以及由职
工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数二分之一的情形。
此项议案独立董事发表的独立意见刊载于 2022 年 1 月 6 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交公司股东大会审议，会议召开时间将另行通知。
三、备查文件
特此公告。
厦门信达股份有限公司董事会
二〇二二年一月六日
附件 1：
董事长候选人简历
李植煌先生，1966 年 3 月出生，高级工商管理硕士，高级会计师。现任公
司董事长，厦门国贸控股集团有限公司副总经理，厦门国贸集团股份有限公司董
事，中红普林集团有限公司董事长，中红普林医疗用品股份有限公司董事，厦门
国贸产业有限公司董事长，中国正通汽车服务有限公司董事等职。曾任厦门国贸
发展有限公司董事，厦门国贸会展集团有限公司董事等职。
特别说明：李植煌先生现任持股 5%以上股东厦门国贸控股集团有限公司副
总经理。
截至公告日，李植煌先生未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳
证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列的不得被提名担任上市公司
董事、监事和高级管理人员情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况；除上述任职外，与控
股股东不存在其他关联关系，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公
司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不属于 2014 年八部委联合
印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人；符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等
要求的任职资格。
附件 2：
董事候选人简历
陈纯先生，1977 年 5 月出生，硕士研究生学历，经济师。现任厦门国贸控
股集团有限公司战略运营管理部副总经理。曾任中红普林集团有限公司副董事长，
中红普林医疗用品股份有限公司总裁等职。
特别说明：陈纯先生现任持股 5%以上股东厦门国贸控股集团有限公司战略
运营管理部副总经理。
截至公告日，陈纯先生未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证
券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列的不得被提名担任上市公司董
事、监事和高级管理人员情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况；除上述任职外，与控股
股东不存在其他关联关系，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司
其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不属于 2014 年八部委联合印
发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人；符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等
要求的任职资格。
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