证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2022-003
债券代码：128091 债券简称：新天转债
贵阳新天药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
自2021年12月22日至2022年1月5日，公司股票已连续10个交易日收盘价格不
低于“新天转债”当期转股价格（11.62元/股）的130%（即15.11元/股），若在
未来20个交易日内，公司股票有5个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的
有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“新天转
债”。
敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，并关注公司后续公告，注意“新
天转债”的投资风险。
一、“新天转债”的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准贵阳新天药业股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2657号）核准，公司于2019年12月30
日公开发行了177.30万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额17,730.00
万元。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2020]33号”文同意，
公司17,730.00万元可转换公司债券于2020年1月17日起在深交所挂牌交易，债券
简称“新天转债”，债券代码“128091”。
根据相关法律法规和《贵阳新天药业股份有限公司公开发行可转换公司债券
募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），公司该次发行的“新天转债”
自 2020 年 7 月 6 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 16.49 元/股。
年8月13日起，相应将“新天转债”转股价格由16.49元/股调整为16.39元/股。2021
年7月13日，公司实施2020年度权益分派，自权益分派除权除息日2021年7月14
日起，相应将“新天转债”转股价格由16.39元/股调整为16.27元/股。2021年11
月9日，公司实施2021年半年度权益分派，自权益分派除权除息日2021年11月10
日起，相应将“新天转债”转股价格由16.27元/股调整为11.62元/股。
综上，截至目前公司“新天转债”的转股价格为11.62元/股。
二、“新天转债”有条件赎回条款可能成就情况
（一）有条件赎回条款
根据《募集说明书》相关条款的规定，在“新天转债”的转股期内，当下述
两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格
赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
（1）在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续三十个交
易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）。
（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票
面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收
盘价格计算。
（二）有条件赎回条款可能成就的情况
自2021年12月22日至2022年1月5日，公司股票已连续10个交易日收盘价格不
低于“新天转债”当期转股价格（11.62元/股）的130%（即15.11元/股），若在
未来20个交易日内，公司股票有5个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的
集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，公司有权决定按照债券面值加当期应
计利息的价格赎回全部或部分未转股的“新天转债”。
三、风险提示
公司将根据《上市公司证券发行管理办法》、《可转换公司债券管理办法》
和《募集说明书》的相关规定，于触发“有条件赎回条款”时点后召开董事会审
议是否赎回“新天转债”，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者详细了解
可转换公司债券相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
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