武汉光庭信息技术股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十三次会议
审议事项的事前认可及独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》及武汉光庭信息技术股份有限
公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、
规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第二届董事会第
十三次次会议相关资料进行了认真审阅，经过讨论研究，现对相关事
项发表意见如下：
一、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选
人的议案》的独立意见
公司第二届董事会成员任职期限为三年，自 2018 年 12 月 24 日
至 2021 年 12 月 23 日。现第二届董事会成员任期届满，根据《中华
人民共和国公司法》及《公司章程》规定，董事会将进行换届选举，
经公司董事会及相关股东单位推荐，并经公司董事会提名委员会对相
关人员任职资格进行审核，同意提名非独立董事候选人：朱敦尧先生；
吴珩先生；欧阳业恒先生；王军德先生；李森林先生；葛坤先生。
经审查公司董事会提供的上述非独立董事候选人的相关资料，未
发现有《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会确定为
市场禁入者且尚未解除的情况，也未受到中国证监会和深圳证券交易
所的任何惩罚和惩戒，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。
我们认为公司第三届董事会非独立董事候选人的提名程序、任职
资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及
全体股东利益特别是中小股东利益的情形。我们同意上述 6 名非独立
董事候选人的提名，同意将该议案经董事会审议通过后提交公司 2022
年第一次临时股东大会审议。
二、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人
的议案》的独立意见
公司第二届董事会成员任职期限为三年，自 2018 年 12 月 24 日
至 2021 年 12 月 23 日。现第二届董事会成员任期届满，根据《中华
人民共和国公司法》及《公司章程》规定，董事会将进行换届选举，
经公司董事会推荐，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格
进行审核，同意提名独立董事候选人：汤湘希先生；蔡忠亮先生；王
宇宁女士。
三位独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事
资格证书；其中独立董事候选人汤湘希先生为会计专业人士。
经审查公司董事会提供的上述独立董事候选人的相关资料，独立
董事候选人均具备独立董事任职资格证书，任职资格符合担任上市公
司独立董事的条件，能够胜任岗位的职责要求。未发现有《公司法》
第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未
解除的情况，也未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何惩罚和惩
戒，不是失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任独立董
事的情形。
我们认为公司第三届董事会独立董事候选人的提名程序、任职资
格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全
体股东利益特别是中小股东利益的情形。我们同意上述 3 名独立董事
候选人的提名，同意将该议案经董事会审议通过后提交公司 2022 年
第一次临时股东大会审议。
三、《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》的事前认可意见和
独立意见
独立董事认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关
业务审计执业资格，具有多家上市公司审计的经验，为公司出具的各
期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，续
聘该审计机构能够保证审计工作的质量，保持审计工作的连续性和稳
定性，有利于保护上市公司及其他股东尤其是中小股东利益。同意将
《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》提交公司第二届董事会第十
三次会议审议，在董事会审议通过后提请股东大会审议。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，
为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成
果。鉴于该所具备较好的服务意识、职业操守和履职能力，为保证公
司审计工作的顺利进行，我们同意续聘大信会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，该议案需提交公司股东大会
审议。
四、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的
独立意见
公司使用部分闲置募集资金不超过 1 亿元暂时补充公司流动资
金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司全
体股东的利益，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用
的相关规定，没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资
金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的
情况。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 6 个月，到期归还至
公司的募集资金专户。
我们一致同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资
金。
五、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立
意见
公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民
币 14 亿元闲置募集资金用于现金管理，有利于提高募集资金的使用
效率，为公司及股东获取更多投资回报。公司本次使用闲置募集资金
进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》以及《公司募集资金管理制度》等相关法律法规及
规章制度的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全
体股东，尤其是中小股东利益的情形。
我们一致同意公司使用部分闲置募集基金进行现金管理，该议案
需提交公司股东大会审议。
（此页无正文，为《武汉光庭信息技术股份有限公司独立董事关
于第二届董事会第十三次会议审议事项的事前认可及独立意见》
之签署页。）
武汉光庭信息技术股份有限公司
独立董事：
王宇宁
年 月 日
（此页无正文，为《武汉光庭信息技术股份有限公司独立董事关
于第二届董事会第十三次会议审议事项的事前认可及独立意见》
之签署页。）
武汉光庭信息技术股份有限公司
独立董事：
汤湘希
年 月 日
（此页无正文，为《武汉光庭信息技术股份有限公司独立董事关
于第二届董事会第十三次会议审议事项的事前认可及独立意见》
之签署页。）
武汉光庭信息技术股份有限公司
独立董事：
蔡忠亮
年 月 日
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