证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2022-002
转债代码：113036 转债简称：宁建转债
宁波建工股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 转股情况：截止 2021 年 12 月 31 日，累计共有 56,000 元“宁建转债”
已转换成公司股票，累计转股数为 11,545 股，占可转债转股前公司已发行股份
总额的 0.0012%。
? 未转股可转债情况：公司尚未转股的可转债金额为 539,944,000 元，占可
转债发行总量的比例为 99.98963%。
一、可转债发行上市概况
（一）经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波建工股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》
（证监许可【2020】709 号）核准，公司于 2020 年 7
月 6 日向社会公开发行可转换公司债券 540 万张，每张面值为人民币 100 元，
发行总额为人民币 54,000.00 万元。
（二）经上海证券交易所自律监管决定书【2020】233 号文同意，公司发行
的 54,000.00 万元可转换公司债券于 2020 年 8 月 6 日起在上海证券交易所挂牌
交易，债券简称“宁建转债”，债券代码“113036”。
（三）根据有关规定和公司《宁波建工股份有限公司公开发行可转换公司债
券募集说明书》
（以下简称“《募集说明书》”
）的约定，公司本次发行的“宁建转
债”自 2021 年 1 月 11 日起可转换为本公司股份，转股价格为 4.86 元/股。
股价格由 4.86 元/股调整为 4.76 元/股，具体内容详见公司于 2021 年 6 月 17
日在上海证券交易所网站披露的《宁波建工关于“宁建转债”转股价格调整的提
示性公告》（公告编号：2021-035）。
二、可转债本次转股情况
（一）截至 2021 年 12 月 31 日，累计共有 56,000 元“宁建转债”已转换
成公司股票,累计转股数为 11,545 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的
金额为 1,000 元人民币，累积转股数为 210 股，占可转债转股前公司已发行股
份总额的比例为 0.00002%。
（二）截至 2021 年 12 月 31 日，公司尚未转股的可转债金额为 539,944,000
元，占可转债发行总量的比例为 99.98963%。
三、股本变动情况
单位：股
变动前 变动后
股份类别 本次可转债转股
（2021 年 9 月 30 日） （2021 年 12 月 31 日）
有限售条件流通股 0 0 0
无限售条件流通股 976,091,335 210 976,091,545
总股本 976,091,335 210 976,091,545
四、其他
联系部门：宁波建工股份有限公司证券与投资部
咨询电话：0574-87066873
传真：0574-87888090
特此公告。
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