证券代码：002822 证券简称：中装建设 公告编号：2022-001
债券代码：127033 债券简称：中装转 2
深圳市中装建设集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
年 4 月 15 日；最新有效的转股价格为 6.28 元/股。
元人民币），合计转成 52,653 股“中装建设”股票（股票代码：002822）。
票面总金额为 1,159,669,100 元人民币。
除息日 2021 年 6 月 17 日起转股价格已调整为 6.28 元/股。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券
业务实施细则》的有关规定，深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“中
装建设”或“公司”）现将 2021 年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转
债”、“中装转 2”）转股及公司股份变动的情况公告如下：
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
“证监许可[2021]666
号”文核准，深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021
年4月16日公开发行了1,160.00万张可转换公司债券（以下简称“本次发行”或“本
次可转债”），每张面值100元，发行总额116,000.00万元。
经深交所审核同意，公司116,000.00万元可转换公司债券于2021年5月24日起
在深交所挂牌交易，债券简称“中装转2”，债券代码“127033”。
根据有关规定和《深圳市中装建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债
券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司本次发行的“中装转
经公司2020年度股东大会审议通过，公司实施了2020年年度权益分配方案为
每10股派发现金红利0.50元（含税），除权除息日为2021年6月17日。根据募集
说明书及中国证监会会关于可转换公司债券发行的有关规定，“中装转2”的转
股价格由原来的人民币6.33元/股调整为人民币6.28元/股，调整后的转股价格于
日报》《上 海 证 券 报》《中 国 证 券 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《深圳市中装建设集团股份有限公司关于可转换公司债券转股价格调整的公
告》（公告编号：2021-073）。
二、可转债转股及股份变动情况
股。截至 2021 年 12 月 31 日，中装转 2 剩余金额为 1,159,669,100.00 元。公司
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
比例 可转债 比例
数量（股） 其它 小计 数量（股）
（%） 转股 （%）
一、限售条
件流通股/ 77,926,563 10.82 0 -725,000 -725,000 77,201,563 10.71
非流通股
高管锁定
股
二、无限售
条件流通 642,562,273 89.18 52,653 725,000 777,653 643,339,926 89.29
股
三、总股本 720,488,836 100 52,653 0 52,653 720,541,489 100
三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室投资者咨询电话
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表。
特此公告。
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