证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2022-001
债券代码：113525 债券简称：台华转债
浙江台华新材料股份有限公司
关于“台华转债”转股结果暨股份变动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 转股情况：截止 2021 年 12 月 31 日，累计共有 347,587,000 元“台华转债”
已转换为公司股票，累计转股数为 44,430,904 股，占可转债转股前公司已
发行股份总额的 5.80%；
? 未转股可转债情况：截止 2021 年 12 月 31 日，尚未转股的可转债金额为
一、可转债发行上市概况
（一）经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江台华新材料股份有限公司
公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1747号）核准，浙江台华新
材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月17日公开发行了533万张
可转换公司债券，每张面值100元，发行总额53,300万元，期限6年。
（二）经上海证券交易所自律监管决定书[2019]6号文同意，公司53,300万
元可转换公司债券于2019年1月11日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称
“台华转债”，债券代码“113525”。
（三）根据有关规定和《浙江台华新材料股份有限公司公开发行可转换公司
债券募集说明书》的约定，公司发行的“台华转债”自 2019 年 6 月 21 日起可转
换为公司股票。初始转股价格为 11.56 元/股。
元/股调整为 8.11 元/股；2020 年 6 月 21 日公司实施了 2019 年年度利润分配方
案，转股价格由 8.11 元/股调整为 8.03 元/股；2020 年 12 月 24 日因公司非公
开发行 A 股股票,转股价格由 8.03 元/股调整为 7.83 元/股；2021 年 5 月 28 日
公司实施了 2020 年年度利润分配方案，转股价格由 7.83 元/股调整为 7.78 元/
股。
二、可转债本次转股
因转股形成的股份数量为 3,983,984 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的
为公司股票，累计转股数为 44,430,904 股，占可转债转股前公司已发行股份总
额的 5.80%。
截至 2021 年 12 月 31 日，尚未转股的可转债金额为 185,413,000 元，占可
转债发行总量的 34.79%。
三、股本变动情况
单位：股
变动前 变动后
股份类别 本次可转债转股
（2021 年 9 月 30 日） （2021 年 12 月 31 日）
有限售条件流通股 64,202,468 0 64,202,468
无限售条件流通股 800,687,920 3,983,984 804,671,904
总股本 864,890,388 3,983,984 868,874,372
四、其他
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：0573-83703555
特此公告。
浙江台华新材料股份有限公司
董事会
二〇二二年一月五日
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