证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2022-003
天邦食品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十八次会议通
知已于 2021 年 12 月 23 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2022
年 1 月 3 日上午 10：00 以现场及通讯方式在南京国家农创园公共创新平台召开。
会议由苏礼荣先生主持，应出席会议董事 6 人，实际出席会议董事 6 人。会议的
召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合
法有效。本次会议审议通过了如下议案：
一、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于下属子公司之间
调剂担保额度的议案》；
根据下属子公司业务发展及实际经营需要，公司在上述股东大会审议通过的
担保总额内，将汉世伟食品集团有限公司及其全资子公司（以下简称“汉世伟”）
尚未使用的担保额度中的 15.40 亿元调剂至杭州富阳农发生态养殖有限公司、湖
州南浔农发牧业有限公司、湖州吴兴农发牧业有限公司、建德农发牧业科技有限
公司、衢州一海农业发展有限公司 5 家控股子公司。
《关于下属子公司之间调剂担保额度的公告》于 2022 年 1 月 5 日刊登于《证
券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn），公告编号：2022-004。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
二、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提请召开 2022
年第一次临时股东大会的议案》。
《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》于 2022 年 1 月 5 日刊登于
《证券时报》、《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、《证 券 日 报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），公告编号：2022-005。
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会
二〇二二年一月五日
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