证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2022-001
债券代码：127019 债券简称：国城转债
国城矿业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
证券代码：000688 证券简称：国城矿业
债券代码：127019 债券简称：国城转债
转股价格：人民币21.06元/股
转股期限：2021年1月21日至2026年7月14日
一、可转换公司债券发行上市概况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会 “证监许可[2020]1032号文”《关于核准国城
矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，国城矿业股份有限
公司（以下简称“公司”）于2020年7月15日公开发行8,500,000张可转换公司债
券（以下简称“可转债”），每张面值为人民币100.00元，发行总额为85,000.00
万元。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上【2020】674号”文同
意，公司85,000.00万元可转换公司债券于2020年8月10日起在深交所挂牌交易，
债券简称“国城转债”，债券代码“127019”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据相关法律法规和《国城股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明
书》有关规定，公司本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020年7
月21日）起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2021年1月21日至
（四）转股价格调整情况
根据《国城矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条
款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，本次发行的可转债自2021
年1月21日起可转换为公司股份，初始转股价为21.07元/股。
由于公司已实施2020年年度利润分配方案，根据《国城矿业股份有限公司公
开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转债发行的
有关规定，“国城转债”的转股价格已于2021年6月30日起由原来的21.07元/股调
整为21.06元/股。
二、可转换公司债券转股及股份变动情况
张，转股数量为 990 股。截至 2021 年 12 月 31 日，剩余可转换公司债券余额为
公司 2021 年第四季度股份变动情况具体如下：
本次变动前 本次变动后
本次变动增减
股份性质
（+、-）（股）
数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）
一、限售条件流通股 4,376 0.00 4,376 0.00
高管锁定股份 56 0.00 56 0.00
首发前限售股 4,320 0.00 4,320 0.00
二、无限售条件流通股 1,137,303,255 100.00 +990 1,137,304,245 100.00
三、总股本 1,137,307,631 100.00 +990 1,137,308,621 100.00
三、其他
投资者如需了解“国城转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2020 年 7 月
募集说明书》全文或拨打公司投资者联系电话 010-50955668 进行咨询。
四、备查文件
的“国城矿业”股本结构表。
的“国城转债”股本结构表。
特此公告。
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