证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 公告编号：2022-001
债券代码：113541 债券简称：荣晟转债
浙江荣晟环保纸业股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 转股情况：截至 2021 年 12 月 31 日期间，累计共有人民币 167,164,000
元荣晟转债已转换为公司股票，转股数量为 14,908,114 股，占可转债转股前公
司已发行股份总额的 8.4059%。
? 未转股可转债情况：截至 2021 年 12 月 31 日，尚未转股的可转债金额为
人民币 162,836,000 元，占可转债发行总量的 49.3442%。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江荣晟环保纸业股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]259 号）核准，浙江荣晟环保纸
业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 23 日公开发行人民币 3.30
亿元可转换公司债券(以下简称“可转债”或“荣晟转债”），每张面值为人民
币 100 元，期限 6 年。
经上海证券交易所自律监管决定书[2019]171 号文同意，公司 3.30 亿元可
转换公司债券于 2019 年 8 月 13 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“荣
晟转债”，债券代码“113541”。
根据有关规定和《浙江荣晟纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集
说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司本次发行的“荣晟转债”自
发行结束之日（2019 年 7 月 29 日）起满六个月后的第一个交易日，即 2020 年 2
月 3 日起可转换为公司股份，转股价格为 18.72 元/股。因公司于 2020 年 5 月
的约定，“荣晟转债”的转股价格调整为 13.06 元/股（具体详见公司于 2020
年 5 月 13 日发布的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于“荣晟转债”转股价
格调整的提示性公告》（公告编号：2020-042））。根据公司《债券募集说明书》
的相关条款，公司于 2020 年 6 月 30 日召开第六届董事会第三十七次会议，审议
通过了《关于确定向下修正“荣晟转债”转股价格的议案》，“荣晟转债”转股
价格由 13.06 元/股调整为 11.54 元/股（具体内容请详见公司于 2020 年 7 月 1
日披露的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于向下修正“荣晟转债”转股价格
的公告》（公告编号：2020-056））。因公司于 2021 年 5 月 17 日实施 2020 年
度利润分配，根据公司《募集说明书》的约定，“荣晟转债”的转股价格调整为
份有限公司关于“荣晟转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：
二、可转债本次转股情况
公司本次发行的“荣晟转债”转股期为：2020 年 2 月 3 日至 2025 年 7 月 22
日。截至 2021 年 12 月 31 日，累计共有人民币 167,164,000 元荣晟转债已转换
为公司股票，转股数量为 14,908,114 股，占可转债转股前公司已发行股份总额
的 8.4059%。其中，自 2021 年 10 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日共有 350,000 元
“荣晟转债”已转换为公司股票，转股股数为 32,269 股。
截至 2021 年 12 月 31 日，尚未转股的可转债金额为人民币 162,836,000 元，
占可转债发行总量的 49.3442%。
三、股本变动情况
单位：股
变动前 变动后
股份类别 本次可转债转股
（2021 年 9 月 30 日） （2021 年 9 月 30 日）
有限售条件流通股 0 0 0
无限售条件流通股 263,169,621 32,269 263,201,890
总股本 263,169,621 32,269 263,201,890
四、其他
联系部门：浙江荣晟环保纸业股份有限公司证券办
咨询电话：0573-85986681。
特此公告。
浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会
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