证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2022-001
债券代码：128083 债券简称：新北转债
山东新北洋信息技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
（以下简称“《可转债募集说明书》”）、《山东新北洋信息技术股份有限公司公开发行
A 股可转换公司债券之债券持有人会议规则》（以下简称“《会议规则》”）的规定，债
券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人同意方为
有效。
权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《可转债募集说明书》和《会议规则》的
规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本期可转债全体债券持有人（包括未参加会议
或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。
一、召开会议的基本情况
《公司章程》的规定；
会议时间：2022 年 1 月 4 日 15:00；
（1）截至 2021 年 12 月 27 日 15：00 交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公
司登记在册的“新北转债”（债券代码：128083）的债券持有人。上述债券持有人均有权
出席本次会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公
司债券持有人；
（2）董事会认为有必要出席的其他人员；
（3）本公司聘请的见证律师和董事会邀请的嘉宾；
二、会议出席情况：
出席本次会议的债券持有人及债券持有人授权代表共 5 名，代表有表决权的债券张数
公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次债券持有人会议，见证律师对本次会
议进行了见证。
三、会议表决情况：
表决结果：同意 80,000 张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的 100%；
反对 0 张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的 0%；弃权 0 张，占出席会
议债券持有人所持有效表决权的债券总数的 0%。
表决结果：提案获得通过。
四、律师出具的法律意见
公司法律顾问上海市锦天城律师事务所胡家军律师、顾慧律师出席了本次债券持有人
会议，进行了现场见证，并出具了《关于山东新北洋信息技术股份有限公司“新北转债”
出席本次会议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》
《证券法》等法律、法规、规范性文件及《募集说明书》《会议规则》的规定，本次会议
的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
转债”2022 年第一次债券持有人会议的法律意见书》。
特此公告。
山东新北洋信息技术股份有限公司董事会
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