证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2022-临002
新疆天富能源股份有限公司
第七届监事会第十次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”
）第七届监事会
第十次会议于 2021 年 12 月 28 日以书面和电子邮件方式通知各位监
事，2022 年 1 月 4 日上午 10:30 分以现场加通讯表决的方式召开。
监事会主席张钧先生主持本次会议，会议应参与表决的监事人数 3 人，
实际参与表决的监事人数 3 人。公司监事会成员在充分了解所审议事
项的前提下，对审议事项进行逐项表决，符合《公司法》及《公司章
程》的要求。
经过与会监事认真逐项审议，表决通过如下事项：
同意公司向银行申请总计 58.50 亿元的银行授信额度，用于安排
公司本年度流动资金贷款、银行承兑汇票业务、快捷保理融资业务及
供应链金融业务。2022 年公司银行授信额度明细如下：
序号 银行名称 授信额度（亿元）
合计 58.50
此事项有效期限为自本议案经公司股东大会审议通过之日起至
公司召开股东大会审议 2023 年度银行授信之日止。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司 2022 年度向银行申请总计不超过 6 亿元的长期借款。
此事项有效期限为自本议案经公司股东大会审议通过之日起至公司
召开股东大会审议 2023 年度长期贷款计划之日止。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司 2022 年度计划抵押（机器设备）原值 30 亿元，净值
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司 2022 年度向所属全资子公司提供共计 6 亿元的担保，
用于其生产经营及项目建设等，其中：向新疆天富天源燃气有限公司
新增 5 亿元的担保,向石河子泽众水务有限公司新增 1 亿元的担保。
此担保事项有效期限为自本议案经公司股东大会审议通过之日起至
公司召开股东大会审议 2023 年度新增为子公司提供担保计划之日止。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
详细请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司 2022 年度为控股股东新疆天富集团有限责任公司及其
全资子公司银行贷款、融资租赁借款及信托贷款等各类借款事项提供
新增担保的计划，新增担保金额不超过 45 亿元。此担保事项有效期
限为自本议案经公司股东大会审议通过之日起至公司召开股东大会
审议 2023 年度新增为控股股东提供担保计划之日止。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
详细请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司根据生产经营实际需要，在市场价格不发生较大变动以
及公司关联交易业务范围不发生重大变化的情况下，2022 年度公司
预计向关联方采购各种原材料及商品不超过 8,200.00 万元，向关联
人销售各种产品不超过 6,850.00 万元，向关联人提供劳务不超过
常关联租赁不超过 5,050.00 万元。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
详细请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
炭运输合同》并预付煤炭运费暨关联交易的议案；
同意公司及控股子公司新疆天富能源售电有限公司与新疆天富
易通供应链管理有限责任公司签订《煤炭运输合同》，承运部分煤矿
的煤炭总量不超过 50.60 万吨，承运价格不超过天富易通中标公司
矿点全年平均价格每吨每公里）
，并预付煤炭运费不超过 10,000 万元。
详细请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
订<煤炭运输合同>并预付煤炭运费暨关联交易的公告》，以及 2021 年
责任公司中标公司 2022 年煤炭运输项目暨关联交易的公告》
。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议《关于公司申
请 2022 年度银行授信的议案》
、《关于公司 2022 年度长期贷款计划的
议案》
、《关于公司 2022 年度抵押计划的议案》
、《关于预计公司 2022
年度新增为全资子公司提供担保的议案》
、《关于预计公司 2022 年度
新增为控股股东提供担保的议案》、
《关于预计公司 2022 年度日常关
联交易的议案》。
详细请见同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）的
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
新疆天富能源股份有限公司监事会
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