证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2022-001
转债代码：110034 转债简称：九州转债
九州通医药集团股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
公司第五届董事会第十一次会议，本次会议以通讯方式召开。会议通知于 2021
年 12 月 31 日以电话、微信、邮件等方式通知全体董事。本次会议应到董事 11
人，实到 11 人，会议由董事长刘长云先生主持。本次会议的召集和召开程序符
合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：
因公司经营管理需要，经公司总经理提名，拟聘任贺威先生为公司执行总裁，
协助总经理开展公司经营管理等相关工作。经审议，董事会同意聘任贺威先生为
公司执行总裁，任期至本届高级管理人员到期之日止，公司独立董事发表了明确
同意的独立意见。详见公司同日披露的《九州通关于聘任高级管理人员的公告》
（临:2022-002）。
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
备查文件：第五届董事会第十一次会议决议
九州通医药集团股份有限公司董事会
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