证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2022-001
转债代码:113549 转债简称:白电转债
广州白云电器设备股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 转股情况：2021 年 10 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日期间，共有 5,373,000
元公司可转换债券“白电转债”转换为公司股票，转股股数为 605,753 股，占可
转债转股前公司已发行股份总额的 0.1340%。自“白电转债”进入转股期至 2021
年 12 月 31 日期间，累计共有人民币 75,201,000 元“白电转债”已转换为公司股
票，转股数量为 8,513,381 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 1.8838%。
? 未转股可转债情况：截至 2021 年 12 月 31 日，尚未转股的可转债金额为
人民币 804,799,000 元，占可转债发行总量的 91.4544%。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1022号文《关于核准广州白云
电器设备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，广州白云电器
设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月15日公开发行了880万张
可转换公司债券，每张面值为100元，共计募集资金人民币8.8亿元，期限为自发
行之日起六年。
经上海证券交易所自律监管决定书〔2019〕275号文同意，公司88,000万元
可转换公司债券于2019年12月11日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“白
电转债”，债券代码“113549”。
根据有关规定和公司《广州白云电器设备股份有限公司公开发行可转换公司
债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司该次发行的“白
电转债”自 2020 年 5 月 21 日起可转换为公司普通股股票，初始转股价格为 8.99
元/股。
股价格由 8.99 元/股调整为 8.88 元/股。具体情况详见公司于 2020 年 6 月 10 日披
露的《关于“白电转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2020-033）。
股价格由 8.88 元/股调整为 8.81 元/股。具体情况详见公司于 2021 年 7 月 7 日披
露的《关于“白电转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2021-049）。
权激励限制性股票，“白电转债”的转股价格由 8.81 元/股调整为 8.83 元/股。具
体情况详见公司于 2021 年 8 月 20 日及 2021 年 8 月 24 日披露的《关于“白电转
债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2021-054）及《关于“白电转债”
转股价格调整的公告》（公告编号：2021-055）。
易之重组标的桂林电力电容器有限责任公司 2020 年度业绩承诺未实现，公司回
购注销 2020 年度补偿义务人向公司补偿的业绩补偿股份 11,582,157 股，“白电
转债”的转股价格由 8.83 元/股调整为 9.06 元/股。具体情况详见公司于 2021 年
示性公告》（公告编号：2021-077）及《关于“白电转债”转股价格调整的公告》
（公告编号：2021-080）。
二、可转债本次转股情况
公司本次发行的“白电转债”转股期为：2020 年 5 月 21 日至 2025 年 11 月
债券“白电转债”转换为公司股票，转股股数为 605,753 股，占可转债转股前公
司已发行股份总额的 0.1340%。自“白电转债”进入转股期至 2021 年 12 月 31
日期间，累计共有人民币 75,201,000 元“白电转债”已转换为公司股票，转股数
量为 8,513,381 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 1.8838%。
截至 2021 年 12 月 31 日，尚未转股的可转债金额为人民币 804,799,000 元，
占可转债发行总量的 91.4544%。
三、股本变动情况
单位：股
回购注销 2020
变动前 本次可转债 变动后
股份类别 年度业绩补偿
（2021 年 9 月 30 日） 转股 （2021 年 12 月 31 日）
承诺股份*
有限售条件
流通股
无限售条件
流通股
总股本 446,958,262 -11,582,157 605,753 435,981,858
*注：2021 年 11 月 11 日，因公司 2018 年发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之
重组标的桂林电力电容器有限责任公司 2020 年度业绩承诺未实现，公司以 1 元的回购总价
回购了补偿义务人向公司补偿的 11,582,157 股业绩补偿股份，并于 2021 年 11 月 15 日完成
了股份注销手续。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 11 日披露的《关于回购 2020 年度业绩
补偿股份实施结果暨股份变动公告》（公告编号：2021-078）。
四、其他
联系人：广州白云电器设备股份有限公司董事会办公室
咨询电话：020-86060164
传真：020-86608442
邮箱：Baiyun_electric@bydq.com.cn
特此公告。
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