恒通物流股份有限公司
股票代码：603223
会议资料
议案一：
恒通物流股份有限公司
关于向全资子公司提供担保的议案
一、担保情况概述
恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”、“恒通股份”）全资子公司山
东裕龙港务有限公司（以下简称“裕龙港务”）运营发展需要，拟向南山集团财
务有限公司（以下简称“财务公司”）申请授信额度人民币 100,000 万元，公司
提供连带责任担保。上述担保的有效期自公司股东大会审议通过后，相关协议签
署之日起一年。
公司 2021 年 12 月 23 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于
向全资子公司提供担保的议案》，同意向裕龙港务提供人民币 100,000 万元的授
信担保。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本议案
尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保公司基本情况
名称：山东裕龙港务有限公司
成立日期：2020 年 4 月 3 日
注册地址：山东省烟台市龙口市黄山馆镇裕龙岛
法定代表人：宋建波
经营范围：港口投资及建设；码头及其他港口设施经营；货物装卸、中转、
仓储服务经营；港口拖轮经营；船舶港口服务；港口设施、设备和港口机械的租
赁、维修服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东情况：恒通股份持有 100%股权
裕龙港务最近一年又一期的主要财务指标
单位：人民币万元
财务指标 2020 年末/2020 年度 2021 年 9 月末/2021 年 1-9 月
总资产 13,916.48 18624.87
净资产 2,912.20 7507.08
营业收入 0.00 0.00
净利润 -87.80 -605.13
三、担保协议的主要内容
为满足裕龙港务的运营发展需求，裕龙港务拟向财务公司申请授信额度人民
币 100,000 万元，公司提供连带责任担保。在上述额度内发生的担保事项，由公
司董事会授权公司法定代表人负责签订相关合同，公司经营层负责办理具体业务，
具体内容以最终签订的担保合同及相关文件为准。本次担保为公司拟担保授权事
项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司与财务公司共同协商
确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
四、董事会意见
公司于 2021 年 12 月 23 日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关
于向全资子公司提供担保的议案》。裕龙港务运营发展需要充分利用财务公司信
贷支持，为了支持全资子公司的稳定发展，公司为裕龙港务的授信提供担保。
公司独立董事认为：公司本次提供担保的对象为公司的全资子公司，主要是
为了满足全资子公司的运营发展需求，不存在损害公司和股东利益的情形。上述
担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。我们同意此次担保事项，并同
意将该事项提交公司股东大会进行审议。
五、累计对外担保数量
截至本公告出具日，公司及其控股子公司对外担保总额为人民币 725 万元，
上市公司对控股子公司实际提供的担保总额为人民币 29,000 万元,合计占公司
最近一期经审计净资产的 25.16%。
恒通物流股份有限公司董事会
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