股票代码：603225 股票简称：新凤鸣 公告编号：2022-001
转债代码：113623 转债简称：凤 21 转债
新凤鸣集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 转股情况：截至 2021 年 12 月 31 日，累计共有 31,000.00 元“凤 21 转债”已
转换成公司股票，累计转股数为 1,866 股，占可转债转股前公司已发行股份
总额的 0.0001%。
? 未转股可转债情况：截至 2021 年 12 月 31 日，尚未转股的可转债金额为
一、可转债发行上市概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准新凤鸣集团股份有限公司公开发行可
转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕411号）核准，新凤鸣集团股份有限
公司（以下简称“公司”）于2021年4月8日公开发行了2,500万张可转换公司债
券，发行价格为每张100元，募集资金总额为人民币2,500,000,000.00元，期限6年。
（二）可转债上市情况
经上海证券交易所自律监管决定书[2021]181号文同意，公司25.00亿元可转
换公司债券于2021年5月7日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“凤21转
债”，债券代码“113623”。
（三）可转债转股情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《新凤鸣集团股份有限公
司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“凤21转债”
自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日，即2021年10月14
日起可转换为公司A股普通股，初始转股价格为16.60元/股。2021年6月17日为公
司2020年度利润分配的除息日，凤21转债的转股价格调整为16.47元/股，具体内
容请详见公司于2021年6月10日披露的《关于权益分派引起的公司可转债转股价
格调整的公告》。
二、可转债本次转股情况
公司本次可转债转股的起止日期：即自2021年10月14日至2027年4月7日。
截至2021年12月31日，累计共有31,000.00元“凤21转债”已转换成公司股票，
累计转股数为1,866股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0001%。
截至2021年12月31日，尚未转股的可转债金额为2,499,969,000.00元，占可转
债发行总量的99.9988%。
三、股本变动情况
单位：股
股份类别 变动前 本次可转债转股 变动后
有限售条件流通股 25,044,533 0 25,044,533
无限售条件流通股 1,504,522,907 1,866 1,504,524,773
总股本 1,529,567,440 1,866 1,529,569,306
四、其他
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：0573-88519631
联系传真：0573-88519639
特此公告。
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