证券代码：603739 证券简称：蔚蓝生物 公告编号：2022-001
青岛蔚蓝生物股份有限公司
关于公司第四届董事会第十三次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会
议于 2022 年 1 月 4 日在公司会议室以通讯和现场表决的方式召开，会议通知已
于 2021 年 12 月 30 日以邮件形式发出。本次会议应出席董事 6 人，实际出席 6
人。会议由公司董事长黄炳亮先生主持。会议召集召开程序及审议事项符合《中
华人民共和国公司法》和《青岛蔚蓝生物股份有限公司章程》等有关规定，所形
成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
公司决定将原募投项目“年产 10000 吨新型生物酶系列产品项目”变更为
“精制酶系列产品生产线建设项目”，预计总投资金额为 23,048 万元，变更后实
施主体仍为潍坊康地恩生物科技有限公司，同时调整原项目未使用的募集资金
营管理层办理上述投资项目的全部手续，包括但不限于签署相关文件、提交政府
审批申请文件等，本授权可转授权。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-003）。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决票：6 票，赞成票：6 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
公司拟于 2022 年 1 月 20 日召开 2022 年第一次临时股东大会，具体时间、
地点及会议议题见公司同日披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通
知》的公告。
表决票：6 票，赞成票：6 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
特此公告。
青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会
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