证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2022-001
债券代码：128142 债券简称：新乳转债
新希望乳业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
转债已转换成公司 A 股普通股，累计转股股数为 811 股，占可转债转股前公司
已发行股份总额的 0.00%。
为 717,984,900 元，占可转债发行总量的 100.00%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业
务实施细则》的有关规定，新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”）现将
的情况公告如下：
一、可转债发行上市基本概况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2614 号”核准，公司于 2020
年 12 月 18 日公开发行了 718 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总
额 71,800.00 万元。
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2021〕63 号”文同
意，公司 71,800.00 万元可转换公司债券于 2021 年 1 月 19 日起在深交所挂牌
交易，债券简称“新乳转债”，债券代码“128142”。
根据相关法律、法规和《新希望乳业股份有限公司公开发行 A 股可转换公
司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“新乳转债”自 2021 年 6 月 24
日起可转换为公司股份，初始转股价格为 18.69 元/股。2021 年 5 月 12 日，因
公司实施 2020 年限制性股票激励计划，“新乳转债”的转股价格由 18.69 元/
股调整为 18.54 元/股。2021 年 6 月 23 日，因公司实施 2020 年度权益分派方
案，“新乳转债”的转股价格由 18.54 元/股调整为 18.47 元/股。
二、新乳转债转股及股份变动情况
至 2021 年 12 月 31 日，剩余可转债金额为 71,798.49 万元，剩余可转债数量
单位：股
本次变动前 本次变动后
本次变动增减
(2021 年 9 月 30 日） (2021 年 12 月 31 日）
公积
送
股份数量 比例 发行新股 金转 其他 小计 股份数量 比例
股
股
一、限售条件流通
股/非流通股
高管锁定股 13,062,592 1.51% -358,540 -358,540 12,704,052 1.46%
首发后限售股
股权激励限售股 13,560,000 1.56% 13,560,000 1.56%
首发前限售股 694,393,946 80.07% 694,393,946 80.07%
二、无限售条件流
通股
三、总股本 867,271,111 100.00% 366 366 867,271,477 100.00%
三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室咨询电话
四、备查文件
日新乳业股本结构表；
日新乳转债股本结构表。
特此公告。
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