证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2022-003
盐津铺子食品股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
过电话、专人送达的形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材
料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
央广场写字楼 A 座32楼公司大会议室召开，采取现场投票和通讯投票的方式进行
表决。
决的2人，无委托出席的情况）。
和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事认真审议并表决了如下议案：
的议案》
经审议，监事会认为：公司本次调整 2021 年限制性股票激励计划中的两个
解除限售期（即 2022 年和 2023 年）公司层面的业绩考核指标事项的程序和决策
合法有效，调整后的业绩指标能够客观反映公司经营环境的变化和经营成果，符
合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划》及相关
法律法规的规定，能够保证公司 2021 年限制性股票激励计划的顺利实施，有利
于公司的持续良性发展，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。
《关于调整 2021 年限制性股票激励计划部分业绩考核指标的公告》、《盐
津铺子食品股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（修订稿）》内容详见于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并须经出席股东大
会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
的议案》
公司结合目前外部客观环境变化和公司实际情况，为了稳定团队士气，充分
调动经营管理人员的积极性，建立健全公司长效激励机制，拟调整公司 2021 年
限制性股票激励计划中 2022 年和 2023 年公司层面的业绩考核目标。公司拟对
《2021 年限制性股票激励计划》中“第八节 限制性股票的授予与解除限售条件”
“第二条 限制性股票的解除限售条件”之（三）公司层面的业绩考核要求”进
行调整，，同步调整《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》之“五、
考核指标及标准（一）公司层面的业绩考核要求”。
《盐津铺子食品股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法（修订稿）》内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并须经出席股东大
会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
《关于拟新增合作银行并申请循环综合授信额度的公告》内容详见巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
鉴于黄新开先生辞去监事职务，公司监事会同意股东提名彭肸女士为第三届
监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会
任期届满。
表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
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