证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2021-098
青岛特锐德电气股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
根据青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）第四届董事
会第三十三次会议决议，公司定于2022年1月17日（周一）下午14:30召开公司2022年第
一次临时股东大会。
现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
已经公司第四届董事会第三十三次会议审议通过，决定召开2022年第一次临时股东
大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。
（1）现场会议召开时间为：2022年1月17日（周一）14:30
（2）网络投票时间为：2022年1月17日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月17日
间为：2022年1月17日9:15-15:00期间的任意时间。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效
投票结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
截止股权登记日2022年1月11日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算
有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次
股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
二、会议审议事项
本次会议共审议4项提案：
上述议案已经公司第四届董事会第三十三次会议及第四届监事会第二十五次会议
审议通过，议案内容详见本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的有关
公告。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方
可进行表决。
以上议案中第1、2、3项议案应采用累积投票制进行表决，并按以下规则进行：上
述议案采用累积投票方式表决，股东（或股东代理人）在投票时，每一股份拥有与应选
董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，但所分配票数的总
和不能超过股东拥有的投票数，否则该投票作废；第4项议案应由股东大会以特别决议
通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
累积投票提案
《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候
选人的议案》
《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董
事候选人的议案》
《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工
监事候选人的议案》
非累积投票提案
《关于公司及子公司申请综合授信及提供担保事宜的议
案》
四、会议登记方法
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的
营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还
须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东登记：个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记
手续；委托代理人出席，还须持有出席人身份证和授权委托书。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，异地股东请仔细填写《参会股东登
记表》（附件一），以便登记确认。以信函或传真方式登记的股东请相关资料于2022年
岭路336号董事会办公室，邮政编码：266104。
联系人：杨坤 电话：0532-80938126
传真：0532-89083388 邮箱：ir@tgood.cn
地址：青岛市崂山区松岭路336号 邮政编码：266104
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体
股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
六、其他事项
联系人：杨坤 电话：0532-80938126
传真：0532-89083388 邮箱：ir@tgood.cn
地址：青岛市崂山区松岭路336号 邮政编码：266104
书面提交给公司董事会。
七、备查文件
青岛特锐德电气股份有限公司
董 事 会
附件一：
青岛特锐德电气股份有限公司
身份证号码/
姓名或名称：
营业执照号码：
股东账号： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
是否本人参会： 备注：
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席青岛特锐德电气股份有限
公司于 2022 年 1 月 17 日召开的 2022 年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）
行使表决权。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票
表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时
止。
委托人对受托人的指示如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
目可以投票
采用等额选举，填报投给候选人的选票数（各非独立董事候选人票数合计不能超过股
累积投票 东所持有表决权股数的 6 倍；各独立董事候选人票数合计不能超过股东所持有表决权
提案 股数的 3 倍；各非职工代表监事候选人票数合计不能超过股东所持有表决权股数的 2
倍）。
《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董
事会非独立董事候选人的议案》
《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董
事会独立董事候选人的议案》
《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监
事会非职工监事候选人的议案》
非累积投
填报表决意见为同意、反对、弃权。
票提案
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
《关于公司及子公司申请综合授信及提供担
保事宜的议案》
（请在“赞成”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权）
委托股东签字或公章：___________ 身份证或营业执照号码：_____________
委托股东持股数:________________ 委托股东股票账号:__________________
受托人名称或姓名:______________ 受托人身份证号码:__________________
委托日期:______________________
委托人（签字）：
日期：
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥
有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以
对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报举例
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
…… ……
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为6位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数
不得超过其在该议案组拥有的选举票数。
③ 选举非职工监事（如提案3，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得
超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则
指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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