证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2022-004
杭州华星创业通信技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
与杭州大程科技有限公司（以下简称“大程科技”）等于 2021 年 12 月 30 日签署
了附生效条件的《杭州大程科技有限公司与杭州华星创业通信技术股份有限公司
等关于北京互联港湾科技有限公司之股权转让补充协议二》
（以下简称“《补充协
议二》”），
《补充协议二》的生效前提之一为公司与宁波梅山保税港区颢腾投资管
理合伙企业（有限合伙）（以下简称“颢腾投资”）的《股权转让协议》生效。
十次会议审议通过该事项，尚需提供公司股东大会审议。
一、概述
（以下简称“互联港湾”）以及深圳前海华星亚信投资合伙企业（有限合伙）
（以
下简称“深圳前海”）签署《杭州大程科技有限公司与杭州华星创业通信技术股
份有限公司等关于北京互联港湾科技有限公司之股权转让协议》（以下简称“原
协议”），公司作价 133,333,333.00 元向大程科技转让持有的互联港湾 34%的股
权。同时,相关方在原协议第 4.2、14.1 条中确认并同意：在本次股权交割后 36
个月内（2021 年 11 月 18 日前），大程科技承诺按本次股权转让的同等价格（即
每一元注册资本对应的股权转让款为 7.84 元）向公司购买所持有的剩余 17%互
联港湾股权（对应注册资本额 850 万元）；如果大程科技未能按照原协议的约定，
向公司购买所持有的剩余 17%互联港湾股权的，应向公司支付违约金 1,333 万元。
议》，2021 年 11 月 24 日，公司同意签署前述协议，公司拟作价 1,450 万元向颢
腾投资转让持有的互联港湾 17%股权，转让后公司不再持有互联港湾的股权。同
时，颢腾投资在与公司达成签约意向时出具了《说明》，
《说明》中明确表示其本
次收购互联港湾的重要前提是互联港湾经营的稳定性，故希望互联港湾主要管理
团队成员保持稳定，且互联港湾经营稳定也有利于公司对互联港湾债权的回收，
故希望公司在本次股权转让顺利完成的前提下不要向大程科技主张关于其未向
公司回购剩余互联港湾 17%股权的违约责任。
为了减少公司的损失，促成《股权转让协议》的履约。2021 年 12 月 30 日，
公司与大程科技等相关方签署附生效条件的《补充协议二》，
《补充协议二》的生
效前提之一为公司与颢腾投资签署的《股权转让协议》生效。如颢腾投资按该《股
权转让协议》向公司支付累计 1,450 万元股权转让款、顺利受让公司持有的互联
港湾 17%股权，则公司不再按原协议第 14.1 条第（3）项追究大程科技未按原协
议第 4.2 条向公司收购上述互联港湾 17%股权的 1,333 万元的违约金。如颢腾投
资未能按该《股权转让协议》约定向华星创业支付 1,450 万元股权转让款且逾期
超过 30 日，大程科技仍应按照原协议第 4.2 条、第 14.1 条的约定履行合同义务。
《补充协议二》相关条款生效后，原协议约定的大程科技回购承诺条款内容将发
生变更。
综合考虑大程科技目前履约能力以及以往的履约情况、颢腾投资的履约能力、
互联港湾评估价值、互联港湾的经营情况及债务情况，虽然公司本次将剩余互联
港湾 17%股权以低于大程科技回购价格转让给颢腾投资，但转让价格高于互联港
湾每股净资产价格及评估价值，且覆盖了大程科技本次应支付的违约金，公司已
尽可能将该股权投资变现。
公司审慎分析判断后认为不存在损害公司利益的情形，同意将前述股权交易
事项及与大程科技签署《补充协议二》两项议案提交股东大会进行审议。
二、《补充协议二》的主要内容
鉴于华星创业于 2021 年 11 月 24 日签订了和颢腾投资的《股权转让协议》，
约定华星创业以 1,450 万元的价格向颢腾投资转让华星创业持有的互联港湾 17%
股权。如颢腾投资按该《股权转让协议》向华星创业支付累计 1,450 万元股权转
让款、顺利受让华星创业持有的互联港湾 17%股权，则华星创业不再按原协议第
湾 17%股权的 1,333 万元的违约金。
如颢腾投资未能按该《股权转让协议》约定向华星创业支付 1,450 万元股权
转让款且逾期超过 30 日，大程科技仍应按照原协议第 4.2 条、第 14.1 条的约定
履行合同义务。
本补充协议经各方签字或盖章后成立，并自下列条件均得到满足之日起开始
生效：
（1）华星创业与颢腾投资的《股权转让协议》生效；
（2）华星创业的董事会和股东大会批准本补充协议。
三、签订《补充协议二》的原因
大程科技作价 1.33 亿元向公司购买互联港湾 34%股权，大程科技按期支付 1.33
亿元股权转让款。大程科技成为互联港湾股东后，一方面通过为互联港湾提供资
金、开拓业务等方面协助其经营管理，另一方面一直致力于为互联港湾引入新投
资人，解决互联港湾与公司之间的债务、股权等方面复杂的历史问题，通过对互
联港湾提供财务资助等方式协助互联港湾逐步解除了公司为互联港湾提供的
低至 2,900 万元），使公司相对平稳地解决了互联港湾的主要债务问题，以时间
换空间，保障了公司的权益。公司将继续敦促大程科技继续协助互联港湾稳定经
营，协助公司督促互联港湾归还借款。
极想要履行原协议的约定，却没有足够的资金支持。基于以上事实，为了减少公
司的损失，最大程度维护公司合法利益，大程科技协助引进了第三方投资机构颢
腾投资收购公司持有的剩余 17%的互联港湾股权。公司考虑到目前互联港湾的股
权、债权问题较为复杂，且根据坤元资产评估有限公司出具的《评估报告》（坤
元评报[2021]801 号），以 2021 年 9 月 30 日为评估基准日，互联港湾公司股东
全部权益的评估价值为-170,287,134.15 元。此时引入新的投资者收购互联港湾
的股权，可以帮助公司摆脱现有的尴尬处境，更好更方便地处理对互联港湾的债
权问题，并且引入新的投资者进入互联港湾，也会对互联港湾的整体经营起到正
向作用，帮助改善其经营情况，从而有利于公司债权的实现。
鉴于上述情况，公司为最大程度保障公司利益，同意签署《补充协议二》并
提交股东大会审议。
四、签订《补充协议二》对公司的影响
联港湾管理团队的稳定性，保障其正常运作，有利于颢腾投资购买股权事项的履
约。
有利于公司开展业务，同时也能顺利分离对互联港湾的股权、债权关系，有利于
公司向互联港湾主张债权。基于公司与互联港湾之间的在债权债务关系，互联港
湾成功引入新的投资者后，也可以帮助其稳定经营，增强经营决策的科学性，拓
宽相关业务渠道，有利于其持续稳定发展，从而保障公司债权利益的实现。
议》约定向公司支付 1,450 万元股权转让款且逾期超过 30 日，大程科技仍应按
照原协议第 4.2 条、第 14.1 条的约定履行合同义务。
五、备查文件
《杭州大程科技有限公司与杭州华星创业通信技术股份有限公司等关于北
京互联港湾科技有限公司之股权转让补充协议二》
特此公告。
杭州华星创业通信技术股份有限公司董事会
二〇二二年一月一日
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