证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2022-006
广东朝阳电子科技股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月31日召
开了第二届董事会第二十六次会议，决定于2022年1月17日（星期一）召开2022
年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
过，决议召开。本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
现场会议召开时间：2022 年 1 月 17 日下午 14:30
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 1 月 17
日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 1 月 17 日
上午 9:15—2022 年 1 月 17 日下午 15:00 期间任意时间。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所互联网投票系统和交易系统向
股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳
证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
以上董事选举采用累积投票方式，应选非独立董事四人、独立董事三人。独
立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可
进行表决。
以上非职工代表监事选举采用累积投票方式，应选非职工代表监事二人。
上述议案已经于 2021 年 12 月 31 日公司召开的第二届董事会第二十六次会
议、第二届监事会第二十二次会议审议通过。具体内容详见公司发布在巨潮资讯
网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中 国 证 券 报》、《上海证券
报》、《证 券 日 报》上的公告。
第 1 至第 3 项议案采取累积投票表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表
决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在
候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
第 4 项议案为特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的 2/3 以上通过。
本次股东大会审议议案将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、
监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。
三、提案编码
提案 该列打勾的栏
提案名称
编码 目可以投票
累积投票提案
非累积投票提案
四、会议登记等事项
（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账
户卡及身份证在通知中确定的登记时间办理参会登记手续。法人股东应持股东账
户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委
托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书
（详见附件二）及委托人股东账户卡在通知确定的登记时间办理参会登记手续。
（2）异地股东可采用信函或传真的方式登记。传真或信函在 2022 年 1 月
的股东，在信函或传真发出后，拨打公司证券部电话进行确认。
来信请寄：广东省东莞市企石镇旧围工业区广东朝阳电子科技股份有限公
司，邮编：523000
（来信请注明“股东大会”字样），传真：0769-86760101。
广东省东莞市企石镇旧围工业区广东朝阳电子科技股份有限公司证券部
会议联系人：袁宏、蔡文福
联系邮箱：ir@risuntek.com；
联系电话：0769-86768336；
传真：0769-86760101
间，现场参加会议的股东请遵循往返地的有关防疫隔离要求。）
记时间内报名。为保证会议的顺利进行，请携带相关证件原件于会前三十分钟办
理会议入场手续，迟到或未按规定办理相关手续者不得入场。
遇突发重大事件的影响，本次股东大会的进程按当日通知进行。
五、参加网络投票的具体操作流程
本 次 股 东 大 会 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联
网 投 票 系 统 （ 地 址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网
络投票时涉及具体操作的内容和格式详见附件一。
六、备查文件
广东朝阳电子科技股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应
当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其
拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某
候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1
对候选人 B 投 X2 票 X2
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
（3）各提案组下股东拥有的选举票数说明如下：
①选举非独立董事（即本次股东大会提案编码表中的提案 1，采用等额选举，
应选人数为 4 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数
不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（即本次股东大会提案编码表中的提案 2，采用等额选举，
应选人数为 3 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
③选举监事（即本次股东大会提案编码表中的提案 3，采用等额选举，应选
人数为 2 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股
东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过
其拥有的选举票数。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
开日）上午 9：15，结束时间为 2022 年 1 月 17 日（现场股东大会结束当日）
下午 15：00。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：
授权委托书
本人（本单位）作为广东朝阳电子科技股份有限公司股东，兹授权
先生/女士（身份证号码： ）， 代表本
人（本单位）出席广东朝阳电子科技股份有限公司于 2022 年 1 月 17 日召开的
投票指示如下：
备注 表决意见
该列打
提案
提案名称 勾的栏
编码 同意 反对 弃权
目可以
投票
累积投票提案 等额选举，填报投给候选人的选举票数
《关于选举公司第三届董事会
非独立董事的议案》
选举沈庆凯先生为第三届董事
会非独立董事
选举郭丽勤女士为第三届董事
会非独立董事
选举郭荣祥先生为第三届董事
会非独立董事
选举徐林浙先生为第三届董事
会非独立董事
《关于选举公司第三届董事会
独立董事的议案》
选举陈立新先生为第三届董事
会独立董事
选举曾旻辉先生为第三届董事
会独立董事
选举赵晓明先生为第三届董事
会独立董事
《关于选举公司第三届监事会
非职工代表监事的议案》
选举孙逸文先生为第三届监事
会非职工代表监事
选举明幼阶先生为第三届监事
会非职工代表监事
非累积投票提案
《关于增加经营范围并相应修
订<公司章程>的议案》
委托人名称（签名或盖章）：
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托人持股性质：
委托人持股数量：
委托人股东账户号码：
委托日期：
委托书有效期限：
受托人签字：
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